Ruang crypto melihat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu, dan sayangnya, ini menyebabkan lonjakan besar dalam kejahatan terkait crypto. Menurut sebuah studi baru yang dilakukan oleh perusahaan analisis blockchain Chainalysis, aktivitas terlarang di ruang crypto melihat sekitar $ 14 miliar crypto pergi ke scam atau alamat palsu.
Chainalysis: Jumlah Kejahatan Hampir Dua Kali lipat pada tahun 2021
Bandingkan jumlah ini dengan $7.8 miliar yang dicuri pada tahun 2020. Dari satu tahun ke tahun berikutnya, jumlah penipuan telah meningkat sekitar 80 persen. Namun, pada saat yang sama, keseluruhan transaksi yang terjadi di ruang kripto sepanjang tahun 2021 meningkat lebih dari 550 persen. Secara keseluruhan, sebanyak $15.8 triliun crypto diperdagangkan pada tahun 2021.
Kim Grauer – kepala penelitian di Chainalysis – menjelaskan dalam sebuah wawancara:
Jumlah aktivitas yang sah tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah aktivitas kriminal.
Ini adalah pertanda yang sangat bagus karena menunjukkan ruang crypto tumbuh secara normal. Sementara penipuan dan kejahatan memang ada, jumlah aktivitas sah yang terjadi di dalam ruang jelas melebihi semua kejadian ilegal. Ini menunjukkan bahwa ruang tersebut menjadi jauh lebih utama dan sah karena pengecer dan institusi sama-sama berduyun-duyun ke penawarannya.
Pada saat yang sama, penipuan dan kejahatan yang terjadi di dalam industri tidak dapat diabaikan, juga tidak seharusnya demikian. Jika dilempar ke samping, ada kemungkinan besar para penjahat ini akan terus lolos dari semua yang mereka lakukan, dan kita mungkin tidak akan melihat akhir dari penipuan dalam arena keuangan yang berkembang ini.
Sebagai akibat dari ancaman tersebut, lebih banyak regulator ingin memiliki pengaruh atas ruang angkasa, dan kami berpotensi mengharapkan pemerintah untuk lebih terlibat dalam crypto karena ruang semakin besar. Di antara kejahatan terbesar yang disaksikan oleh Chainalysis pada tahun 2021 adalah ransomware dan penipuan terkait NFT.
Selain itu, perwakilan mengatakan mereka melihat banyak koin baru didirikan dalam periode yang ditentukan dan naik ke harga selangit dalam waktu singkat. Tepat ketika sepertinya segalanya akan mencapai puncak baru, para eksekutif akan menutup koin dan mengambil semua dana yang telah dimasukkan investor ke dalam proyek. Ini adalah skema merebut-dan-lari klasik yang terlalu umum di dunia kripto.
Ada juga peningkatan besar dalam pertukaran crypto palsu, contoh penting adalah Thodex di Istanbul, Turki. Perusahaan meninggalkan negara secara tak terduga dan membuat sekitar 400,000 klien tidak dapat mengakses dana mereka.
Defi Adalah Target Besar
Terakhir, Grauer menjelaskan bahwa lebih banyak penipuan terjadi di antara platform defi karena kode mereka bersifat open-source dan dapat diakses oleh siapa saja. Grauer berkata:
Banyak kode yang menulis protokol ini bersifat publik dan bersumber terbuka, sehingga siapa pun dapat memeriksanya dan mencari bug dalam kode yang kemudian dapat mereka eksploitasi.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/