Perusahaan analisis Blockchain Chainalysis mengatakan dalam yang baru laporkan kejahatan kripto itu pertempuran telah efektif sampai taraf tertentu. Sementara jumlah kejahatan belum tentu turun dalam beberapa tahun terakhir, perang melawannya telah membatasi penjahat ke platform tertentu saat menguangkan, mentransfer dana curian mereka ke fiat, atau terlibat dalam transaksi terlarang.
Laporan Chainalysis Baru Mengatakan Penjahat Tidak Memiliki Banyak Perusahaan
Dalam laporannya, Chainalysis mengatakan sebagian besar penjahat dibatasi sekitar 915 platform digital untuk terlibat dalam transfer ilegal. Ini adalah angka terkecil yang tercatat sejak 2012, bisa dibilang tahun ketika crypto masih sangat baru dan dalam pengembangan. Perusahaan analisis juga mengatakan bahwa banyak perusahaan ilegal telah gulung tikar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga membuat para penjahat memiliki lebih sedikit pilihan karena mereka tidak lagi memiliki tempat berlindung yang luas untuk dijelajahi ketika terlibat dalam transaksi ilegal.
Selain itu, Chainalysis mengatakan bahwa dari 915 pilihan yang tersedia, kira-kira lima perusahaan menangani sekitar 68 persen dari perdagangan gelap dan pembayaran tunai ruang crypto. Kim Grauer – direktur penelitian di Chainalysis – menjelaskan dalam sebuah pernyataan:
Mengejutkan melihat beberapa dari alamat deposit ini memindahkan lebih dari seratus juta dolar dalam dana ilegal dan masih beroperasi ketika itu adalah sesuatu yang sangat transparan dan mudah dilihat dengan analitik blockchain, jadi sepertinya ini adalah titik sempit yang bagus di mana kita dapat menutupnya. , profil, dan (sampai taraf tertentu) memberantas aktivitas ini.
Grauer melanjutkan dengan mengatakan bahwa laporan tersebut tidak memperjelas apakah kejahatan di luar angkasa telah turun atau meningkat selama setahun terakhir. Grauer mengatakan detailnya agak rumit dan menyebutkan:
Anda tidak melakukan serangan ransomware jika tidak ada cara untuk mengubah uang tebusan tersebut menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Apa yang benar-benar kami lihat OFAC lakukan, dan apa yang benar-benar kami soroti, adalah bahwa pencucian uang adalah yang memfasilitasi kejahatan, dan saya pikir tindakan keras yang sedang berlangsung telah menunjukkan bahwa orang-orang memahami bahwa mereka berada pada titik di mana ada dapat menjadi intervensi yang berarti.
Tahun lalu, sebagian besar kejahatan tampaknya lebih terlihat seperti "kerah putih". Misalnya, ada dugaan kegagalan protokol peminjaman digital Celcius penyalahgunaan dana nasabah sebelum kebangkrutannya, yang dimulai di musim panas dari 2022.
Hal yang sama dilaporkan untuk FTX, anak emas arena crypto. Pendiri dan kepala eksekutif perusahaan Sam Bankman-Fried dituduh menggunakan dana nasabah untuk melunasi pinjaman untuk perusahaannya yang lain, Alameda Research dan untuk membeli real estate Bahama yang mewah.
Bagaimana Anda Mengontrol Ini?
Seorang pejabat Departemen Keuangan anonim menjelaskan:
Cara Anda mendapatkan pencucian uang dalam skala luas adalah Anda perlahan-lahan mengurangi jumlah kerentanan terbuka. Sedikit demi sedikit Anda membuat celah semakin sedikit, semakin kecil dan semakin kecil. Jika Anda menutup lebih banyak celah di bendungan, lebih banyak air mengalir melalui lubang terbuka itu.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/