Sebuah laporan baru telah menyoroti pengakuan pemerintah China atas ancaman baru yang ditimbulkan oleh cryptocurrencies dalam memfasilitasi peredaran narkoba.
Laporan tahun 2021 menyatakan bahwa pemerintah mengidentifikasi perubahan aliran uang narkoba dari transfer bank online ke cryptocurrency sebagai fenomena baru, outlet berita China Nncc626 melaporkan pada Juni 23.
Cina, yang telah muncul di antara yang teratas negara yang tidak bersahabat dengan kripto, pengedar narkoba yang disebutkan juga memanfaatkan mata uang permainan untuk memfasilitasi perdagangan gelap. Secara keseluruhan, pihak berwenang mencatat bahwa perdagangan narkoba semakin bergerak secara online karena para pelaku mencari cara untuk mengalahkan sistem tersebut.
“Pasar obat terus meluas secara online, dengan lebih banyak penggunaan uang dan distribusi obat dan model transaksi orang ke orang <…> Transfer modal obat diperluas dari transfer bank online ke mata uang virtual dan mata uang game; pengiriman obat dilakukan oleh "logistik massal dan pengiriman kecil," tulis laporan itu.
Tindakan keras kripto China
Pemanfaatan cryptocurrency dalam memfasilitasi perdagangan narkoba kemungkinan bertindak sebagai katalis untuk dorongan pemerintah China untuk melarang cryptocurrency. Khususnya, pada tahun 2021, negara melarang aktivitas terkait kripto, termasuk penambangan dan perdagangan, dengan alasan bahwa sektor tersebut menimbulkan ancaman bagi stabilitas keuangan.
Sebagian besar pedagang terpikat ke cryptocurrency terutama karena sifat anonim yang meminimalkan kemungkinan tertangkap.
Terlepas dari peningkatan tindakan keras pemerintah, laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa mata uang kripto China membahas ditransaksikan lebih dari $2.2 miliar senilai cryptocurrency ke alamat yang terkait dengan aktivitas terlarang antara April 2019 dan Juni 2021.
Crypto dikonversi ke fiat melalui pertukaran terdesentralisasi
Cryptocurrency yang diperoleh diubah menjadi fiat sebagian besar dengan bantuan pertukaran terdesentralisasi. Contohnya, Binance, terkemuka di dunia pertukaran crypto, diduga digunakan sebagai saluran untuk mencuci lebih dari $2.3 miliar dari uang haram.
Sebelum tindakan keras, pengedar narkoba dari bagian lain dunia dilaporkan bekerja dengan pencuci uang China melalui cryptocurrency untuk memfasilitasi pembelian bahan kimia pembuatan obat.
As melaporkan oleh Finbold, pengedar narkoba semakin mengadopsi cryptocurrency baru untuk memfasilitasi kejahatan seperti perdagangan narkoba. Dalam hal ini, meme cryptocurrency dogecoin muncul sebagai alternatif untuk Bitcoin dan token yang berpusat pada privasi, Monero.
.
Sumber: https://finbold.com/china-identifies-use-of-crypto-in-drug-trafficking-as-new-phenomenon-report/