Coinbase: Orang yang dijatuhi hukuman penjara atas kasus perdagangan orang dalam crypto pertama

• Saudara laki-laki dari mantan manajer Coinbase telah dijatuhi hukuman penjara karena perdagangan orang dalam cryptocurrency
• Orang tersebut didakwa melakukan kejahatan pada Juli 2022 bersama dua orang lainnya

Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis pernyataan tentang hukuman seseorang atas kasus perdagangan orang dalam crypto. Pria yang diidentifikasi sebagai Nikhil Wahi dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Dan, ini adalah hukuman pertama terkait kasus perdagangan orang dalam crypto.

Wahi memperdagangkan cryptocurrency berdasarkan informasi yang dia terima dari saudaranya – Ishan Wahi, mantan manajer produk Coinbase. Menurut siaran pers, Wahi mengaku bersalah atas persekongkolan melakukan penipuan kawat. Apalagi, Jaksa Agung AS Damian Williams berkomentar,

“Perdagangan orang dalam menciptakan kesan bahwa semuanya dicurangi dan hanya orang-orang dengan keuntungan rahasia yang dapat menghasilkan uang nyata. Kalimat hari ini menjelaskan bahwa pasar mata uang kripto bukan tanpa hukum. Ada konsekuensi nyata terhadap perdagangan orang dalam yang ilegal,”

Perdagangan orang dalam Coinbase terdeteksi di Twitter

Menariknya, kasus insider trading pertama kali terdeteksi oleh seorang pengguna Twitter bernama Cobie. Hal ini menarik perhatian Biro Investigasi Federal (FBI). Cobie punya terdeteksi alamat Ethereum yang telah membeli "ratusan ribu dolar token" yang akan didaftarkan di Coinbase. Selain itu, pembelian telah dilakukan tepat 24 jam sebelum pengumuman resmi.

Setelah ini terungkap, Coinbase meluncurkan sebuah investigasi resmi dan mengadakan pertemuan dengan timnya. Posting ini, Ishan Wahi mencoba melarikan diri dari negara dan memberi tahu saudara laki-laki dan temannya tentang penyelidikan tersebut. Namun, otoritas penegak hukum menghentikan upaya tersebut sebelum dia bisa naik ke pesawat.

Penyelidikan menemukan bahwa Ishan Wahi memberikan informasi tentang cryptocurrency yang akan terdaftar di Coinbase kepada saudara dan temannya – Sameer Ramani. Dan, dengan keuntungan ini, ketiga tertuduh mendapat untung $1.5 juta dengan memperdagangkan setidaknya 25 token. Selain itu, skema tersebut setidaknya berlangsung dari Juni 2021 hingga April 2022. Ketiganya adalah dibebankan dengan konspirasi penipuan kawat dan penipuan kawat sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam dalam cryptocurrency.