Pertukaran crypto yang runtuh ACX menggunakan $20 juta dana pelanggan untuk pinjaman bisnis

Investigasi terhadap aktivitas pertukaran crypto yang runtuh ACX mengungkapkan bahwa ia menggunakan lebih dari $ 20 juta dana pelanggan sebagai dukungan pinjaman untuk perusahaan induknya Blockchain Global, Sydney Herald melaporkan.

Blockchain Global yang berbasis di Australia meluncurkan pertukaran ACX pada tahun 2016 setelah itu gagal untuk terdaftar di Bursa Efek Australia karena mengajukan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan tentang investor dan posisi keuangannya.

Pertukaran ACX menawarkan layanan perdagangan bagi pelanggan untuk menyetor mata uang fiat mereka dan memperdagangkan cryptocurrency. Namun, itu mengumpulkan semua dana pelanggan ke dalam satu akun dan gagal menyimpan catatan rinci tentang kepemilikan setiap pelanggan.

Pada Oktober 2021, pertukaran crypto membekukan penarikan untuk pelanggan karena bangkrut dan berutang kreditor hingga $ 50 juta.

Investigasi yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung Victoria mengungkapkan bahwa ACX mengambil dana yang disimpan oleh pelanggan dan mencampurkannya dengan uang perusahaan. Selanjutnya, ia melakukan penarikan dari pool untuk mendanai usaha bisnis lain yang dimiliki oleh Blockchain Group.

Mantan CTO Global Blockchain Jin Chen bersaksi bahwa catatan perusahaan buruk karena tidak dapat membedakan antara kepemilikan bitcoin dari setiap pelanggan.

Chen menambahkan bahwa dia diinstruksikan oleh salah satu pendiri perusahaan Allan Guo untuk mentransfer bitcoin dari kumpulan dana pelanggan ke bagian lain dari bisnis.

“Allen menginstruksikan saya untuk mengirim 100 bitcoin kepada seorang karyawan pada saat Blockchain Global Ltd dan saya mengerti itu untuk tujuan jaminan,” kata Chen.

Akibatnya, perusahaan menggunakan lebih dari $20 juta bitcoin pelanggan untuk mendanai transaksinya sambil membuat pelanggan bingung.

Sidang pengadilan telah dijadwalkan untuk dilanjutkan pada 27 Oktober, karena memutuskan bagaimana memulihkan dana dan membuat pelanggan utuh.