Ada beberapa serangan dan eksploitasi dunia maya selama dua tahun terakhir di sektor crypto. Peraturan crypto yang lemah dan kurang fokus pada pasar crypto membuka jalan bagi para penipu untuk mencuri aset crypto senilai jutaan dari berbagai platform. Beberapa penyerang menggunakan platform media sosial untuk menargetkan korban dengan mengumumkan hadiah palsu dan mempromosikan kripto palsu.
Sesuai laporan, penipu meretas aset crypto senilai hampir $14 miliar pada tahun 2021. Menurut CNBC, kerugian akibat serangan terkait crypto naik menjadi 79% pada tahun 2020. Sebagian besar dana yang dicuri berasal dari protokol DeFi. 10 eksploitasi cryptocurrency terbesar tahun 2022 mencatat kerugian $2.1 miliar.
Sebelumnya Polisi Eropa memulai 20 penggerebekan terhadap tersangka yang terlibat dalam kripto skema penipuan terkait yang memengaruhi ratusan juta euro. Menurut laporan regional, kepolisian menggeledah 18 tempat, empat pusat panggilan dan lebih dari 250 tempat kerja yang diidentifikasi di Jerman, Siprus, Serbia, dan Bulgaria. Para scammer telah merekrut untuk bekerja di call center untuk menipu orang di media sosial.
Sementara itu, para penyerang terutama menggunakan teknik Ponzi untuk menyasar korban di berbagai platform. Skema Ponzi adalah metode di mana korban percaya bahwa mereka mendapatkan dana keuntungan dari kegiatan bisnis, tetapi mereka tidak menyadari bahwa investor yang tersisa adalah alasan dana tersebut. Dan ada teknik lain yang disebut "penipuan phishing" di mana penipu membuat email dengan situs yang mencurigakan.
Baru-baru ini penyerang dunia maya meretas akun Twitter resmi GOL TV, saluran olahraga TV yang berbasis di AS, untuk mempromosikan penipuan XRP. Mereka bertindak sebagai perusahaan yang berafiliasi dengan Ripple dan menawarkan peluang investasi kepada pengguna yang tidak didukung oleh pengawasan peraturan.
Europol melaporkan pada 11 Januari bahwa 14 penipu ditangkap di Serbia dan satu di Jerman. Agensi tersebut mengatakan, “Saat ini, diperkirakan kerugian finansial yang diderita korban Jerman mencapai lebih dari €2 juta, sementara negara lain seperti Swiss, Australia, dan Kanada juga menjadi korban.” Menurut Europol, grup ilegal menghasilkan keuntungan dengan sekitar empat call center yang berada di Eropa timur, mungkin mencapai ratusan juta euro. Baru-baru ini situasi yang sama terulang di Amsterdam, Roma, dan Brussel.
Pusat panggilan yang menjual kripto palsu yang diturunkan di Bulgaria, Serbia & Siprus.
Organisasi kriminal terpikat
korban untuk berinvestasi lebih dari EUR 2 juta di situs web investasi crypto palsu.
Rincian
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) Januari 12, 2023
Sebelumnya Biro Imigrasi Filipina (BI) menyelamatkan enam korban imigran di Bandara Internasional Clark yang baru-baru ini terjebak dalam “cincin perdagangan kripto.” Menurut sebuah laporan oleh ProPublica, “Puluhan ribu orang dari seluruh Asia telah dipaksa melakukan penipuan di Amerika dan di seluruh dunia hingga jutaan dolar. Mereka yang melawan akan menghadapi pemukulan, kekurangan makanan, atau yang lebih buruk.”
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/