Pada tahun 2013, pendiri Crater dari My Big Coin Inc, menemukan kantor perusahaan cryptocurrency palsu dan penyedia layanan pembayaran virtual di Las Vegas.
Dia menipu sekitar 40 orang dari sekitar $6 juta antara 2014 dan 2017, dan rekan-rekannya salah mengartikan token tersebut.
Randell Carter, pendiri perusahaan dan pencipta My Big Coin, dinyatakan bersalah pada hari Kamis atas penipuan kawat dan terlibat dalam transaksi ilegal oleh juri federal di Boston. Dia menegaskan bahwa token cryptocurrency My Big Coin didukung oleh aset berwujud senilai $300 juta, termasuk emas, minyak, dan komoditas lainnya. Dia juga memberi tahu investor bahwa mereka dapat memperdagangkan token mereka untuk mata uang virtual dan fiat lainnya dan bahwa My Big Coin dan MasterCard memiliki kerja sama.
Jaksa mengklaim bahwa Crater menggunakan uang investor untuk pengeluaran pribadi, menghabiskan ratusan ribu untuk karya seni, perhiasan, dan barang antik. Dalam salah satu kasus pertama di mana pengadilan memutuskan bahwa cryptocurrency dapat dianggap sebagai komoditas, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) awalnya menuduhnya melakukan penipuan komoditas pada tahun 2018.
Saat itu, para CFTC juga membawa tuntutan hukum perdata terhadap tiga kenalan Crater, termasuk John Roche, CEO My Big Coin, dan dua orang lainnya.
Jaksa federal mengejarnya ketika CFTC pertama mengajukan gugatan terhadapnya, dan pada tahun 2019 mereka memperoleh dakwaan terhadapnya. Untuk mengusutnya, Departemen Kehakiman bekerja sama dengan CFTC, FBI, dan USPIS.
Dia dapat menghabiskan hingga 30 tahun di balik jeruji besi jika dinyatakan bersalah atas empat tuduhan penipuan kawat dan tiga tuduhan pencucian uang. Pada 27 Oktober, terdakwa akan dijatuhi hukuman di depan hakim distrik federal.
Namun, menurut pengacaranya, Scott Lopez, Crater tidak melakukan kesalahan karena investor sangat menyadari risiko yang terkait dengan cryptocurrency sebelum melakukan investasi.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/