Pengadilan memerintahkan penipu crypto 'Sinyal Koin' untuk membayar $ 2.8 juta setelah gugatan CFTC

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memerintahkan penipu crypto “Sinyal Koin” untuk membayar $2.8 juta sebagai ganti rugi kepada korban skema penipuan.

Perintah tersebut menyelesaikan tindakan yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas terhadap Jeremy Spence, yang awal tahun ini mengaku bersalah menjalankan skema Ponzi di mana dia meminta individu untuk berinvestasi dalam aset digital termasuk bitcoin dan eter dari Desember 2017 hingga April 2019.

"Permohonan Spence-yang, seperti dijelaskan di bawah, penuh dengan penipuan, kebohongan, dan penipuan-berhasil," bunyi perintah persetujuan pengadilan. “Selama Periode Relevan, Spence memperoleh mata uang virtual seperti bitcoin dan eter senilai lebih dari sekitar $5 juta pada saat itu dari pelanggan individu yang terdiri dari sekitar 175 akun pengguna.”

Jeremy Spence telah dijatuhi hukuman 42 bulan penjara pada bulan Mei tahun ini.

Komisioner CFTC Kristin Johnson memberikan pernyataan bersamaan pernyataan atas perintah tersebut dan memuji penegakan CFTC meskipun dia mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak otoritas pengaturan untuk badan tersebut. Kesenjangan peraturan, tulisnya, “saat ini membatasi visibilitas kami ke pasar perdagangan digital.”

Pernyataan Johnson datang ketika CFTC bekerja dengan Komite Pertanian Senat, yang mengawasi komisi, untuk mendorong undang-undang yang akan memberikan pelaporan langsung dari bursa komoditas kripto, sebuah proses yang menjadi lebih rumit sejak ledakan bursa kripto FTX. Sebagai Johnson ditunjukkan minggu lalu untuk mempertahankan agensinya, entitas dalam jaringan perusahaan FTX yang diatur secara langsung oleh CFTC, LedgerX, tetap mampu membayar. Juga pada tanggal 1 Desember, Ketua CFTC Rostin Behnam bersaksi di depan Komite Pertanian Senat tentang masalah serupa kesenjangan regulasi. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.