Penjahat telah mencuci $ 4 miliar melalui DEX, jembatan, dan pertukaran koin: Elliptic

Peneliti elips mengatakan penjahat keuangan telah mencuci miliaran dengan bantuan alat kripto populer.

Sejak tahun 2020, penjahat cyber telah menggunakan pertukaran terdesentralisasi (DEX), jembatan lintas rantai dan layanan pertukaran non-KYC (disebut pertukaran koin) untuk memindahkan hampir $ 4 miliar dana yang terkait dengan aktivitas terlarang, perusahaan analitik on-chain mengatakan pada hari Selasa.

Perusahaan mengklarifikasi bahwa sementara alat ini biasanya memiliki kasus penggunaan yang sah, mereka juga semakin sering digunakan untuk memproses dana yang terkait dengan kegiatan seperti pencurian, layanan web gelap, pencampuran, penipuan dan skema ponzi, ransomware, dan lainnya.

“Untuk lebih jelasnya, Elliptic tidak mengatakan DEX atau jembatan digunakan secara eksklusif oleh penjahat, pada kenyataannya, sebaliknya, mereka sebagian besar digunakan oleh pengguna yang sah. Tetapi Elliptic telah melacak dana terlarang (dari peretasan dll) yang telah dipindahkan melalui DEX dan jembatan untuk mengaburkan asal mereka, ”kata juru bicara Elliptic kepada The Block.

Dalam laporannya, peneliti Elliptic merinci temuannya untuk masing-masing alat blockchain ini, dimulai dengan DEX. Sejak 2020, DEX telah memfasilitasi pergerakan aset ilegal senilai $1.2 miliar, kata Elliptic. DEX adalah protokol yang memungkinkan pengguna mengeksekusi pesanan beli dan jual dengan bantuan kontrak pintar. Penggunaan DEX oleh penjahat terkait erat dengan eksploitasi di ruang keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan peretasan pertukaran terpusat, perusahaan tersebut melaporkan.

Jembatan lintas rantai adalah jenis alat kedua yang ditemukan oleh Elliptic yang populer di kalangan penjahat. Di sini, para peneliti Elliptic melaporkan bahwa sejak tahun 2020, para penjahat telah menyalurkan hampir $750 juta dana terlarang melalui jembatan lintas-rantai, sebuah aktivitas yang disebut sebagai “lompatan rantai” oleh Elliptic. Jembatan ini memungkinkan pengguna mentransfer aset di antara jaringan blockchain. Sebagian besar aset terlarang ini bergerak melalui jembatan (lebih dari $ 540 juta) telah diproses oleh RenBridge, jembatan lintas rantai antara Bitcoin dan Ethereum.

Laporan tersebut selanjutnya menjelaskan penjahat menggunakan alat berbasis blockchain seperti DEX dan jembatan terutama untuk pencucian uang atau untuk mengaburkan aktivitas on-chain mereka sehingga lebih sulit untuk menangkap mereka. Kedua strategi berfungsi untuk mengaburkan jejak transaksi dan membuat penyelidikan lebih sulit.

Alat ketiga yang dirinci dalam laporan adalah “pertukaran koin” atau layanan pertukaran mata uang kripto non-KYC. Ini memungkinkan pengguna untuk menukar aset baik di dalam maupun di seluruh blockchain tanpa membuka akun. Menurut Elliptic, pertukaran koin sebagian besar diiklankan di forum kejahatan dunia maya Rusia dan melayani hampir secara eksklusif untuk audiens kriminal. Ini menyumbang $1.2 miliar dalam transaksi gelap sejak 2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.