Salah satu manfaat cryptocurrency adalah memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara global dan real-time. Namun, manfaat yang sama ini telah digunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatan terkait kripto di seluruh dunia. Kolaborasi lintas batas lembaga penegak hukum telah mengarah pada penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan kripto.
Pada November 2020, Departemen Kehakiman AS melaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah menyita mata uang virtual senilai sekitar US$ 24 juta atas nama pemerintah Brasil dalam skema penipuan cryptocurrency.
Baru-baru ini, pada Februari 2022, US Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan Homeland Security Investigations (HSI) berkolaborasi dalam penyelidikan atas dugaan konspirasi untuk mencuci cryptocurrency yang dicuri selama peretasan pertukaran crypto Bitfinex tahun 2016. Departemen Kepolisian Ansbach di Jerman membantu penyelidikan itu.
Pada Maret 2022, presiden AS, Joe Biden, mengeluarkan Perintah Eksekutif (EO) untuk memastikan pengembangan aset digital yang bertanggung jawab di AS. Terlepas dari permintaan berbagai lembaga federal untuk bekerja sama dalam mengembangkan kerangka peraturan yang komprehensif untuk aset digital, EO juga meminta lembaga penegak hukum untuk mengeksplorasi kerja sama lintas batas dalam memerangi kejahatan cryptocurrency.
EO membaca: “Dalam waktu 90 hari sejak tanggal perintah ini, Jaksa Agung, dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, akan menyampaikan laporan kepada Presiden tentang bagaimana memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut aktivitas kriminal terkait aset digital”.
Pada tanggal 5 Agustus 2022, Departemen Kehakiman AS melaporkan bahwa tersangka pencucian uang cryptocurrency Rusia diekstradisi dari Yunani ke Amerika Serikat dengan tuduhan mengoperasikan pertukaran Bitcoin Illicit yang diduga telah menerima setoran senilai lebih dari US$4 miliar. Kementerian Kehakiman Yunani membantu pemindahan terdakwa ke AS.
Dan dalam perkembangan terakhir lainnya, Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) Korea yang tidak terdaftar telah menjadi sorotan. Menurut siaran pers 18 Agustus 2022, Unit Intelijen Keuangan Korea (KoFIU) memberi tahu otoritas investigasi dari 16 VSAP berbasis asing yang tidak terdaftar yang menawarkan layanan bisnis ke pasar domestik. Sebagai bagian dari tindakan yang akan diambil terhadap VSAP yang tidak terdaftar, KoFIU berencana untuk memberi tahu Financial Intelligence Units (FIUs) dari masing-masing negara tentang pelanggaran VSAP yang tidak terdaftar.
Mengingat sifat global dari aktivitas cryptocurrency, lembaga penegak hukum meningkatkan tingkat kolaborasi untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan terkait crypto. Kemitraan semacam itu menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh dari lengan panjang hukum.
Sumber: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/