Crypto Exchange Setuju untuk Membayar Denda kepada Regulator AS 

• Sebelumnya pada Juli 2022, Kraken dituduh oleh penggunanya di Iran. 
•  Kraken akan membayar $362,159 untuk menyelesaikan kewajiban potensialnya dalam kasus tersebut.

Departemen Keuangan Amerika Serikat telah secara resmi menyelesaikannya kripto menukar Kraken atas dugaan transaksi di Iran. 

 Pada hari Senin, 28 November 2022, Kantor Keuangan Pengawasan Aset Asing merilis pernyataannya, dengan fokus pada ketentuan penyelesaiannya dengan perusahaan induk Kraken, Payward, setelah menuduh perusahaan tersebut melanggar sanksi AS atas interaksi dengan pengguna Iran.

Menurut Kraken, itu berakhir di radar OFAC karena dugaan kegagalan untuk "Menerapkan alat geolokasi yang sesuai, termasuk sistem pemblokiran alamat Internet Protocol (IP) otomatis," juga dicatat bahwa "Kraken mengekspor layanan ke pengguna yang tampaknya berada di Iran saat mereka terlibat dalam transaksi mata uang virtual di platform Kraken.”    

Kraken akan membayar $362,159 untuk menyelesaikan kewajiban potensialnya dalam kasus tersebut. Selain itu, perusahaan akan menginvestasikan $100,000 untuk menerapkan kontrol kepatuhan sanksi tambahan ke dalam praktik perusahaan mulai sekarang.    

Dalam pernyataan email ke berbagai media, Marco Santori, Chief Legal Officer Kraken, mencatat, "Kraken dengan senang hati telah menyelesaikan masalah ini, yang kami temukan, dilaporkan sendiri secara sukarela dan diperbaiki dengan cepat." 

Marco berkata, “Bahkan sebelum memasuki resolusi ini, Kraken telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung tindakan kepatuhan kami. Ini termasuk memperkuat sistem kontrol lebih lanjut, memperluas tim kepatuhan kami dan meningkatkan pelatihan dan akuntabilitas,” tambahnya, “Dengan sistem yang disempurnakan ini, kami berada dalam posisi yang lebih kuat untuk melanjutkan misi kami dalam mempercepat penerapan cryptocurrency sehingga orang-orang dari seluruh dunia dapat mencapai kebebasan dan inklusi finansial.”  

Sebelumnya pada Juli 2022, TheCoinRepublic melaporkan bahwa Departemen Penyimpanan AS diduga sedang menyelidiki kripto memperdagangkan Kraken karena ragu mengizinkan klien Iran untuk menggunakan administrasi situs tanpa menghiraukan sanksi pemerintah.  

Departemen Keuangan mungkin akan mengenakan denda terhadap perdagangan; namun tidak mengusulkan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pada 13 November, Kraken mengklarifikasi melalui tweetnya bahwa akun tersebut ditangguhkan untuk melindungi pelanggan mereka dan selanjutnya mengatakan bahwa itu menyimpan cadangan penuh dan dana klien lain tidak akan terpengaruh sama sekali, mungkin ingin mengakhiri ketakutan dari pengguna bahwa platform mungkin mengalami masalah likuiditas karena keputusan pembekuan dana.

Pada 11 November, FTX mengumumkan bahwa perusahaan dan perusahaan saudaranya Alameda Research telah mengajukan kebangkrutan Bab 11. Juga, chief executive officer, Sam Bankman-Fried, telah mengundurkan diri dari jabatannya. Akibatnya, perusahaan seperti Kraken dan banyak lainnya berencana untuk menangguhkan akses akun terkait keamanan publik.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)