Pertukaran Crypto Bitkub ditargetkan oleh SEC Thailand 

• 2022 telah terbukti menjadi bencana regulasi untuk pertukaran kripto terbesar di Thailand
• Itu telah menghadapi beberapa tindakan penegakan dan denda senilai ribuan dolar
• Denda akan digunakan untuk mengganti biaya investigasi SEC

Pertukaran cryptocurrency terbesar di Thailand, Bitkub, dan empat individu lainnya telah dituduh oleh Securities and Exchange Commission (SEC) terlibat dalam perdagangan cucian.

Akan ada denda lebih dari $ 600,000 yang dikenakan pada individu.

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) mengklaim dalam siaran pers pada hari Selasa, 27 September 2022, bahwa Tuan Anurak dan Tuan Sakon Srakwee terlibat dalam perdagangan pencucian di platform Bitkub.

Apakah Bitkub Bagian dari Kasus Perdagangan Cuci?

Dalam industri kripto, perdagangan cuci adalah praktik di mana seorang pedagang membeli dan menjual aset digital untuk diri mereka sendiri, menciptakan pasar palsu dan meningkatkan volume perdagangan.

Namun demikian, Bitkub dan kedua individu tersebut dilaporkan menolak untuk mematuhi sanksi dan menyelesaikan masalah tersebut, menurut SEC, yang mencatat bahwa lembaga tersebut awalnya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi perdata pada tiga pelanggar. Akibatnya, regulator meminta agar para pelanggar diadili di pengadilan perdata.

Pengawas regulasi Thailand ingin Anurak dan Sakon dilarang menjabat sebagai direktur atau di posisi eksekutif. Selain itu, pelanggar harus dilarang memperdagangkan mata uang kripto.

Selain itu, Bitkub dan orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut diharuskan membayar 24,161,292 baht (sekitar $636,000).

Denda tersebut akan digunakan untuk menutupi biaya penyelidikan SEC. Regulator juga membuat tuduhan pencucian uang terhadap Satang Corporation, bursa aset digital lokal, dalam pengumuman terpisah.

BACA JUGA: OpenSea Delisting Bug Menyerang Lagi

Thailand Mempertahankan Pegangan Regulasi yang Kuat pada Crypto

SEC mengklaim bahwa LLC Fair Expo dan Mikalai Zahorski, dua pelanggar, terlibat dalam perdagangan cucian di Satang.

SEC mengatakan bahwa LLC Expo Fair dan Mikalai akan dituntut di pengadilan sipil karena mereka gagal mematuhi sanksi perdata, seperti tiga kasus pertama. Dua belas juta baht, atau $317,660, dikenakan pada kedua pelanggar.

Perkembangan terakhir datang tak lama setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) menampar chief technology officer (CTO) Bitkub dengan denda $235,000 karena diduga terlibat dalam perdagangan orang dalam.

Dalam upaya untuk melindungi pedagang, regulator lokal baru-baru ini mengundang umpan balik publik atas keputusannya untuk melarang bisnis cryptocurrency lokal menyediakan layanan pinjaman dan staking. Baru-baru ini, sejumlah bisnis pinjaman cryptocurrency menyatakan kebangkrutan.

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)