Crypto Exchange CTO Didenda $230rb Untuk Perdagangan Orang Dalam

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) tidak menganggap enteng tindakan penipuan apa pun di industri cryptocurrency. Dalam sorotan peristiwa baru-baru ini, SEC Thailand mendenda Chief Technology Officer bursa terbesar Thailand Bitkub setara dengan $230k karena mengeksekusi skema perdagangan orang dalam.

SEC Thailand akan melarang Wachanasathien memiliki fungsi eksekutif selama satu tahun

SEC mengungkapkan langkah tersebut pada hari Selasa melalui tekan rilis di situs resminya. Badan pengawas mencatat bahwa itu akan memberikan sanksi kepada Samrong Wachanasathien, CTO di Bitkub. Sanksi tersebut melibatkan denda 8,530,383 baht ($230k) dan periode 12 bulan yang melarang fungsi eksekutif dari Wachanasathien di Bitkub.

Menurut pengawas keuangan, Samrong Wachanasathien membeli sejumlah besar Bitkub Coin—token asli Bitkub Exchange—sebelum rencana akuisisi 51% saham Bitkub Exchange oleh SCB Securities Thailand. Ini terjadi antara Agustus dan November 2021 ketika kedua perusahaan mengusulkan persyaratan negosiasi.

Memiliki pengetahuan tentang akuisisi yang direncanakan sebelum pengumumannya, Wachanasathien mengumpulkan Bitkub Coin senilai hingga $61k. Siaran pers mencatat bahwa SEC menemukan bahwa pembelian itu bukan perilaku normal Wachanasathien. Ini menyoroti pernyataan bahwa dia membeli token karena memiliki informasi orang dalam tentang pengumuman yang akan segera terjadi.

SCB Securities telah mengakhiri kesepakatan akuisisi dengan Bitkub Exchange

Pertukaran Bitkub membuat pengumuman akuisisi yang direncanakan pada 21 November 2021. Selanjutnya, pada hari yang sama, Bitkub Coin melonjak 101%—dari $1.36 menjadi $2.74. Ini menghasilkan keuntungan besar bagi Wachanasathien berdasarkan kepemilikan Bitkub Coin-nya saat ini.

Meskipun demikian, lima hari lalu, SCB Securities mengakhiri kesepakatan akuisisi. Perusahaan mengeluarkan pernyataan ke Bursa Efek Thailand pada 25 Agustus, mengungkapkan bahwa Bitkub telah setuju untuk menutup kesepakatan. SCB Securities tidak mengungkapkan masalah apa pun yang menyebabkan penghentian tersebut.

Ancaman perdagangan orang dalam tetap menjadi masalah di industri cryptocurrency. Meskipun demikian, skema tersebut kurang dilaporkan, dengan tuduhan terbatas dari pengawas keuangan pada pelaku. Pada 21 Juli, Departemen Kehakiman Amerika (DOJ) dibebankan 3 individu dalam kegagalan perdagangan orang dalam crypto yang pertama.

Abigal .V. adalah penulis cryptocurrency dengan pengalaman menulis lebih dari 4 tahun. Dia berfokus pada penulisan berita, dan ahli dalam mencari topik hangat. Dia penggemar cryptocurrency dan NFT.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.