Pendiri Crypto Exchange Mengaku Bersalah atas $700,000,000 Biaya Pengiriman Uang Tanpa Izin: DOJ

Mantan CEO pertukaran kripto Anatoly Legkodymov telah mengaku bersalah atas dakwaan federal atas perannya dalam mengangkut dan mengirimkan dana terlarang senilai ratusan juta dolar secara ilegal.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan bahwa Legkodymov, pendiri pertukaran kripto Bitzlato mengaku menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin di pengadilan federal Brooklyn minggu ini.

DOJ mengatakan bahwa Bitzlato menjadi surga bagi hasil dan dana kriminal karena perusahaan tersebut tidak menerapkan prosedur kenali pelanggan Anda (KYC) dengan benar.

Pertukaran tersebut juga diduga memfasilitasi transaksi aset kripto senilai lebih dari $700 juta dengan pengguna pasar obat Hydra Market yang ditutup pada April 2022. 

“Rekanan Bitzlato terbesar dalam transaksi mata uang kripto adalah Hydra Market, pasar online untuk narkotika, informasi keuangan curian, dokumen identifikasi palsu, dan layanan pencucian uang yang merupakan pasar darknet terbesar dan terlama di dunia.”  

Legkodymov ditangkap pada bulan Januari sebagai pihak berwenang ketika pihak berwenang AS menargetkan Bitzlato dengan tuduhan pencucian uang.

Says Jaksa AS untuk Perdamaian Breon Distrik Timur New York,

“Pengakuan bersalah Legkodymov hari ini menegaskan bahwa dia sangat menyadari bahwa Bitzlato, bursa mata uang kripto miliknya, digunakan seperti pintu putar terbuka oleh para penjahat yang ingin mengambil keuntungan dari lemahnya kontrol atas transaksi uang terlarang. 

Terdakwa mungkin mengira dia beroperasi dari tempat yang aman di luar negeri untuk clearinghouse 'No Questions Asked', namun penuntutan dan hukuman ini menunjukkan sebaliknya.”

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Legkodymov setuju untuk membubarkan Bitzlato dan melepaskan klaim apa pun atas aset platform yang disita senilai sekitar $23 juta.

Jangan Lewatkan Satu Ketukan – Berlanggananlah untuk mendapatkan lansiran email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Periksa Tindakan Harga

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar di The Daily Hodl Mix

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/agsandrew/WindAwake