Crypto Exchange Kraken Menyelesaikan Dengan Departemen Keuangan AS Atas Pelanggaran Sanksi Iran

Pertukaran crypto Kraken sedang menyelesaikan dengan Departemen Keuangan AS atas pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran.

Pertukaran kripto yang berbasis di AS, Kraken setuju untuk membayar denda sebesar $362,159 untuk menyelesaikan masalah dengan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan, menurut agen federal.

Perusahaan juga akan membelanjakan $100,000 untuk memperkuat kontrol kepatuhannya dengan pelatihan dan langkah-langkah teknis untuk meningkatkan penyaringan sanksi.

“Karena kegagalan Kraken untuk menerapkan alat geolokasi yang sesuai secara tepat waktu, termasuk sistem pemblokiran alamat protokol internet (IP) otomatis, Kraken mengekspor layanan ke pengguna yang tampaknya berada di Iran ketika mereka terlibat dalam transaksi mata uang virtual di platform Kraken.”

Secara total, ada 826 transaksi antara Oktober 2015 dan Juni 2019 dengan total sekitar $1.7 juta oleh mereka yang diduga berada di Iran pada saat itu, menurut Departemen Keuangan.

“Jumlah penyelesaian mencerminkan tekad OFAC bahwa pelanggaran Kraken yang tampak tidak mencolok dan secara sukarela diungkapkan sendiri.”

Per siaran pers, Kraken sejak itu menerapkan pemblokiran otomatis untuk alamat IP yang terkait dengan yurisdiksi yang terkena sanksi dan alat analitik blockchain untuk membantu pemantauan sanksinya. Kraken juga telah mempekerjakan kepala sanksi khusus untuk mengarahkan program kepatuhan serta menambahkan pemblokiran geolokasi untuk mencegah klien di lokasi terlarang mengakses akun mereka.

Didirikan pada tahun 2011, Kraken dibuka untuk perdagangan publik pada tahun 2013 dan beroperasi sebagai pertukaran mata uang global terpusat.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Yueh Chiang