Pertukaran cryptocurrency India WazirX pada hari Senin mengatakan bahwa Direktorat Penegakan (ED) India telah mencairkan rekening banknya setelah "kerja sama aktif" pertukaran dan pemeriksaan "anti-pencucian uang aktif" menyebabkan pemblokiran akun yang mencurigakan.
ED India bulan lalu membekukan akun pertukaran cryptocurrency WazirX sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang. Pada hari Senin, bursa mengumumkan bahwa agensi telah mencairkan akun setelah kerja sama dari bursa, yang tidak diragukan lagi merupakan berita crypto positif terbaru yang datang dari India dalam waktu yang lama. Langkah ini akan memungkinkan WazirX untuk melanjutkan operasi perbankannya. Posting blog WazirX yang diterbitkan pada hari Senin menyatakan bahwa beberapa dari 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman instan yang sedang diselidiki oleh ED menggunakan platformnya. Pertukaran lebih lanjut melaporkan bahwa setelah penyelidikan internal, itu menandai akun yang ingin diselidiki oleh ED dan memblokirnya pada awal tahun 2020 dan 2021. ED telah menyalahkan WazirX karena ketidakpatuhan mereka dengan permintaan investigasi untuk detail transaksi dan dokumen dari dugaan. dicuci dan entitasnya. Posting blog itu berbunyi:
Perusahaan lebih lanjut mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan salah satu entitas yang dituduh Fintech dan aplikasi pinjaman Instan yang tampaknya menjadi subjek penyelidikan ED, dan sedang melakukan pemeriksaan KYC/AML meskipun tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya. WazirX seperti perantara lainnya yang platformnya mungkin telah disalahgunakan.
WazirX telah menjelaskan bahwa ia memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk aktivitas ilegal di platformnya dan meminta pengguna untuk menggunakannya untuk tujuan hukum. Perusahaan mengatakan, “Di WazirX, pengguna berjanji untuk beroperasi sesuai dengan semua hukum yang berlaku.”
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account