Badan intelijen pemerintah sedang mencari undang-undang baru untuk mendaftarkan pertukaran kripto di bawah sistem regulasi kripto yang ada secara khusus. Undang-undang baru akan mewajibkan bursa untuk membagikan rincian transaksi mencurigakan dengan lembaga penegak hukum secara proaktif. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan crypto untuk melakukan transaksi penipuan dan kriminal.
Situasi tersebut dibahas pada konferensi yang diadakan oleh Strategi Keamanan Nasional, dengan Menteri Dalam Negeri Amit Shah hadir.
Seorang pejabat senior pemerintah menyatakan bahwa penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan cangkang China yang mengoperasikan aplikasi pinjaman digital di India menggunakan pertukaran crypto untuk menarik dana dari India. Pejabat itu menambahkan bahwa tidak ada catatan kepemilikan pertukaran cryptocurrency di India. Undang-undang yang ada memungkinkan pihak berwenang untuk melihat pertukaran hanya setelah kasus pidana didaftarkan.
Agen Intel Mencari Lebih Banyak Otoritas
Pejabat tersebut menyatakan bahwa polisi dan lembaga penegak hukum berwenang untuk mencari informasi berdasarkan Bagian 91 dari kode CrPC. Tetapi pada beberapa kesempatan, bursa tidak dapat mencari detail penting dalam kasus di mana tidak ada First Information Report (FIR).
Modal Anda berisiko.
Badan Intelijen juga berbicara tentang tantangan yang disebabkan oleh pertukaran crypto untuk penerapan aturan keamanan yang tepat. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kantor fisik dan penyimpanan data sebagian besar berbasis cloud
Akibat permasalahan tersebut, lembaga tersebut ingin mendapatkan kewenangan yang serupa dengan UU Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari bursa.
Pejabat itu mengatakan situasi saat ini membuat sangat sulit bagi badan tersebut untuk bekerja secara efektif. Ini karena tidak ada aturan yang mengamanatkan bursa untuk melaporkan transaksi berbahaya.
Direktorat Penegakan baru-baru ini membekukan aset senilai 65 crore dari pertukaran WazirX dan 370 crore aset Flipvolt.
Bulan lalu, Menteri Keuangan, Nirmala Sitharaman, menyatakan bahwa Reserve Bank of India (RBI) berencana untuk melarang cryptocurrency. Badan tersebut mengatakan kesehatan fiskal dan moneter negara itu akan dalam bahaya jika terus mengizinkan operasi kripto.
Baca lebih lanjut:
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions