The Wall Street Journal telah melaporkan bahwa banyak investor juga mendapat manfaat dari informasi orang dalam tentang kapan bursa tertentu mungkin kehilangan aset mereka. Beberapa bursa utama, seperti FTX, Coinbase, dan Binance, dilaporkan telah terlibat dalam praktik tersebut.
Binance Berpartisipasi dalam Perdagangan Orang Dalam
Menurut data publik, beberapa investor anonim mendapat untung dari informasi yang mereka pelajari tentang peluncuran cryptocurrency di berbagai bursa. Ini memberi keuntungan bagi para investor ini karena pengumuman di bursa utama memicu harga kripto.
Pada bulan Agustus, dompet kripto berhasil memperoleh Gnosis senilai lebih dari $360,000, sebuah mata uang kripto yang merupakan bagian dari proyek untuk membangun pasar prediksi berbasis blockchain. Pada hari ketujuh, Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan metrik volume, mengumumkan bahwa mereka akan mencantumkan token.
Selain meningkatkan legitimasi token, listing juga dapat meningkatkan harga perdagangannya. Oleh karena itu, setelah Binance mengumumkan bahwa mereka akan mencantumkan Gnosis, harga cryptocurrency segera naik. Itu naik dari sekitar $300 menjadi lebih dari $400 dalam satu jam, melonjak lebih dari tujuh kali rata-rata 7 hari.
Tak lama setelah pengumuman Binance, dompet mulai menjual sahamnya dalam cryptocurrency. Untuk keuntungan sekitar $ 140,000, pengguna menghasilkan pengembalian sekitar 40% setelah menjual semua token seharga $ 500,000, menurut analisis yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak Argus Inc.
Dompet yang sama ini menunjukkan pola yang sama dalam membeli dan menjual token setelah listing mereka, menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan cepat. Khususnya, ia telah melakukan ini dengan tiga token lainnya.
Coinbase dan FTX Ambil Bagian?
Analisis difokuskan pada dompet yang menunjukkan beberapa pola pembelian dan penjualan cryptocurrency sebelum dan sesudah pengumuman listing. Itu berlangsung dari Februari 2021 hingga April 2019. Menurut laporan itu, 46 dompet membeli cryptocurrency senilai $ 17.3 juta sebelum terdaftar di bursa ini. Identitas pemiliknya tidak diketahui.
Meskipun penjualan cryptocurrency menghasilkan sejumlah besar uang publik, lebih dari $1.7 juta, pendapatan sebenarnya cenderung lebih tinggi. Banyak dompet mengalihkan sebagian aset mereka ke bursa, yang umum terjadi di antara transaksi ini, daripada langsung menjualnya.
Khususnya, ini bukan pertama kalinya Coinbase dituduh melakukan perdagangan orang dalam. Bulan lalu, pengguna terkenal di Twitter bahwa dia telah menemukan alamat ETH yang membeli ratusan ribu dolar token sebelum terdaftar di Coinbase dan kemudian menjualnya saat bursa membuat daftar. Pertukaran mengumumkan bahwa mereka akan mulai memposting daftar cryptocurrency potensial untuk daftarnya untuk meningkatkan transparansi.
CZ Membongkar Artikel WSJ
Changpeng Zhao, CEO Binance, telah membantah laporan Wall Street Journal yang mengklaim bahwa beberapa karyawan perusahaan berpartisipasi dalam perdagangan orang dalam selama penjualan token Gnosis pada Agustus 2021.
Menanggapi tuduhan tersebut, Changpeng Zhao menyatakan bahwa perusahaan tidak mempunyai kebijakan toleransi terhadap insider trading. Ia juga mencatat bahwa siapa pun yang mencurigai bahwa mereka mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal dapat melaporkannya ke email pelapor perusahaan ([email dilindungi]).
Dia mencatat bahwa perusahaan tidak mempublikasikan rencana pencatatan produknya bahkan kepada timnya untuk menghindari potensi perdagangan orang dalam. Namun, ia menambahkan bahwa praktik ini tidak bisa dihindari sama sekali.
Klaim Debunk Coinbase dan FTX Juga
Menanggapi tuduhan bahwa karyawan di Coinbase memperdagangkan informasi istimewa, perusahaan dan FTX mengatakan bahwa mereka memiliki kebijakan yang ketat. Setelah meninjau laporan Argus, keduanya mencatat bahwa aktivitas perdagangan mereka tidak melanggar kebijakan mereka.
Menanggapi tuduhan tersebut, para eksekutif perusahaan telah memposting blog yang membahas masalah front running. Di salah satu blog, Brian Armstrong, kepala eksekutif perusahaan, mencatat bahwa selalu ada kemungkinan seorang karyawan dapat membocorkan informasi ke pihak luar.
Apakah Ini Masalah Regulasi?
Ada tuduhan perdagangan orang dalam di berbagai pertukaran mata uang kripto di masa lalu. Pada tahun 2019, misalnya, diduga bahwa karyawan Coinbase membeli Bitcoin Cash sebelum listing perusahaan.
Pada tahun 2021, regulator keuangan AS, CFTC, juga menyelidiki pertukaran cryptocurrency, Binance atas dugaan pelanggaran kebijakan perdagangan orang dalam. Saat itu, dikatakan bahwa pihaknya memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap aktivitas tersebut.
Awal bulan ini, tiba-tiba runtuhnya stablecoin TerraUSD, yang disebut sebagai bank run versi crypto, menyoroti risiko yang terkait dengan cryptocurrency. Khususnya, banyak pengguna ritel telah kehilangan banyak uang karena penurunan harga yang tiba-tiba. Selain mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif, pertukaran juga perlu meningkatkan sistem mereka untuk mencegah kebocoran.
Sumber: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/