Investor Crypto menghabiskan $4.6 miliar untuk membeli token 'pump and dump' tahun lalu

Investor Cryptocurrency menyalurkan sebanyak $4.6 miliar ke dalam token crypto yang diduga menjadi bagian dari skema “pump and dump” pada tahun 2022.

16 Februari melaporkan dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis “menganalisis semua token yang diluncurkan” pada tahun 2022 di BNB Smart Chain dan blockchain Ethereum dan menemukan bahwa lebih dari 9,900 memiliki karakteristik skema “pump and dump”.

A skema pompa-dan-dump biasanya melibatkan pencipta yang mengatur kampanye pernyataan menyesatkan, hype, dan Fear Of Missing Out (FOMO) untuk membujuk investor agar membeli token sambil diam-diam menjual saham mereka dalam skema dengan harga yang dinaikkan.

Chainalysis memperkirakan investor menghabiskan $4.6 miliar crypto untuk membeli hampir lebih dari 9,900 berbeda diduga token palsu itu diidentifikasi.

Pembuat pump dan dump yang diklaim paling produktif Chainalysis — yang tidak disebutkan namanya — dicurigai meluncurkan 264 token seperti itu sendirian tahun lalu, dengan perusahaan menjelaskan:

“Tim yang meluncurkan proyek dan token baru dapat tetap anonim, yang memungkinkan pelanggar berantai melakukan banyak skema pompa dan pembuangan.”

Chainalysis mengklasifikasikan token sebagai "layak dianalisis" sebagai potensi "pump and dump" jika memiliki minimal 10 swap dan empat hari perdagangan berturut-turut di bursa terdesentralisasi (DEX) dalam seminggu setelah peluncurannya. Dari 1.1 juta token baru yang diluncurkan tahun lalu, hanya lebih dari 40,500 yang memenuhi kriteria.

Jika token dari grup ini mengalami penurunan harga di minggu pertama sebesar 90% atau lebih, Chainalysis menganggap kemungkinan token tersebut adalah "pump and dump". Perusahaan menemukan bahwa 24% dari 40,500 token yang dianalisis sesuai dengan kriteria sekunder.

Chainalysis memperkirakan bahwa hanya 445 individu atau kelompok yang berada di belakang token pump-and-dump yang dicurigai – menunjukkan bahwa pencipta sering meluncurkan banyak proyek – dan mengatakan mereka menghasilkan keuntungan total $30 juta dari penjualan kepemilikan mereka.

Terkait: Menavigasi dunia crypto: Kiat untuk menghindari penipuan

“Mungkin saja, dalam beberapa kasus, tim yang terlibat dengan peluncuran token melakukan yang terbaik untuk membentuk penawaran yang sehat, dan penurunan harga selanjutnya hanya karena kekuatan pasar,” tambah perusahaan.

Terlepas dari statistik yang memprihatinkan, dalam laporan terpisah, perusahaan mencatat pendapatan dari penipuan kripto dipotong hampir setengahnya pada tahun 2022 sebagian besar karena harga crypto yang tertekan.