Pemberi pinjaman Crypto Celsius mendukung tokennya sementara orang dalam diuntungkan, menurut penguji kebangkrutan AS

Laporan pemeriksa perintah pengadilan AS yang dipublikasikan pada hari Selasa mengungkapkan bahwa pemberi pinjaman cryptocurrency bangkrut Celsius Jaringan menggembungkan neracanya karena dua pendirinya membayar jutaan dengan menggunakan dana investor dan simpanan klien untuk mendukung koinnya sendiri.

Selama pandemi COVID-19, pemberi pinjaman mata uang kripto seperti Celsius mengalami lonjakan bisnis, memikat deposan dengan suku bunga tinggi dan akses pinjaman yang nyaman. Menyusul penangguhan penarikan pelanggan dari platformnya, Celsius yang berbasis di New Jersey mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat pada Juli tahun lalu.

Investigasi

Shoba Pillay, mantan jaksa, ditunjuk sebagai pemeriksa independen oleh Hakim Kebangkrutan AS Martin Glenn, yang memimpin kasus Bab 11, pada bulan September. Dia diberi tanggung jawab untuk menyelidiki keluhan dari klien Celcius bahwa bisnis berjalan seperti skema Ponzi dan melaporkan bagaimana menangani setoran bitcoin.

Permintaan komentar dari wartawan ditujukan ke beberapa alamat, termasuk email di situs Celsius, sebuah perusahaan hubungan masyarakat yang mewakili Celsius pada saat kebangkrutannya, dan pengacara CEO Alex Mashinsky. Celsius tidak segera bereaksi terhadap permintaan ini. Setelah publikasi laporan dan pada malam hari waktu Amerika, tuntutan dibuat.

klien ritel cryptocurrency simpanan dikumpulkan oleh Celsius, yang kemudian menggunakannya untuk membeli mata uang kripto yang setara dengan pasar grosir. Itu mengumpulkan sebagian dana pertama untuk mendanai bisnisnya dengan menciptakan dan menjual mata uang kriptonya sendiri, yang dijuluki "CEL".

Menurut penyelidikan, korporasi berjanji kepada pelanggan bahwa mereka akan membeli CEL di pasar sekunder dan mengirimkannya kepada mereka sebagai hadiah. Laporan tersebut mengklaim bahwa ini akan meningkatkan harga CEL sekaligus mendatangkan pelanggan baru bagi perusahaan, menciptakan apa yang disebutnya sebagai "roda gila" mandiri.

Namun, artikel tersebut mengatakan bahwa mulai tahun 2020, Celsius melakukan "pembelian besar-besaran" untuk mendorong harga CEL "semakin tinggi". Saat Celsius memberi tahu konsumen bahwa mereka tumbuh "dengan sendirinya", Celsius menyembunyikan sejauh mana menciptakan pasar untuk CEL. Laporan tersebut menyatakan bahwa Celsius menghabiskan setidaknya $558 juta untuk membelinya token, dan inilah mengapa harga token meroket.

Penyelidikan menyatakan bahwa "bisnis yang sebenarnya dioperasikan Celsius bukanlah bisnis yang diiklankan dan dijual Celsius kepada kliennya". Di belakang layar, Celsius beroperasi dengan cara yang sangat berbeda secara signifikan dari cara menampilkan dirinya kepada kliennya.

Menurut penelitian, Celcius membagikan lebih banyak uang sebagai hadiah kepada klien daripada yang mampu menghasilkan pendapatan. Menurut penelitian, antara 2018 dan 30 Juni 2022, perusahaan berutang $1.36 miliar lebih banyak kepada pelanggan daripada pendapatan bersih dari simpanan pelanggan.

Orang dalam yang memiliki mayoritas token CEL mendapat manfaat dari kenaikan harga

Menurut artikel tersebut, co-founder Daniel Leon menjual setidaknya $9.7 juta token CEL antara tahun 2018 dan pengajuan kebangkrutan, dan pendiri Celsius Alex Mashinsky, yang saat ini menangani klaim penipuan di AS, menjual setidaknya $68.7 juta senilai dari token.

Mashinsky dan Leon tidak dapat dihubungi oleh wartawan untuk dimintai komentar. Pengacara Mashinsky telah menyatakan bahwa kliennya secara agresif bermaksud membela diri di pengadilan dan membantah tuduhan tersebut.

Menurut penelitian tersebut, anggota staf Celcius berulang kali mengakui bahwa token itu "tidak berharga" dan kepemilikan perusahaan di dalamnya tidak dapat dijual. 34 orang diinterogasi oleh tim hukum Pemeriksa saat mereka menyusun laporan, termasuk Mashinsky, mantan pekerja Celsius, serta klien dan pemasoknya.

Sebagai bagian dari proses bab 11 kami, Celsius dan penasihat kami bekerja dengan rajin untuk memberikan informasi kepada Penguji selama penyelidikannya. Laporannya sekarang tersedia di Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celcius (@CelsiusNetwork) Januari 31, 2023

terkait

Fight Out (FGHT) – Pindah ke Dapatkan di Metaverse

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Terverifikasi
• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Hasilkan Kripto Gratis & Temui Sasaran Kebugaran
• Proyek LBank Labs
• Bermitra dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Hadiah & Bonus