Pemberi pinjaman Crypto Nexo digerebek oleh penegak hukum di Bulgaria

Pemberi pinjaman Crypto Nexo melihat kantornya di Bulgaria digerebek oleh petugas polisi dalam apa yang dilaporkan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap perusahaan cryptocurrency.

Laporan menunjukkan bahwa pihak berwenang Bulgaria menyelidiki Nexo atas tuduhan penggelapan pajak dan kejahatan pencucian uang.

300 petugas polisi menyerbu kantor Nexo

Petugas polisi berjumlah 300, bersama dengan jaksa dan agen keamanan lainnya, menggerebek kantor perusahaan pemberi pinjaman crypto Nexo di Bulgaria, menurut Bloomberg.

Penggerebekan itu terkait dengan dugaan aktivitas ilegal oleh pakaian pinjaman crypto yang berbasis di London. 

Laporan menunjukkan bahwa Nexo berada di pusat penyelidikan internasional yang terkoordinasi terhadap dugaan pencucian uang, penghindaran pajak, perbankan ilegal, kejahatan dunia maya, dan pengelakan sanksi terhadap Rusia. 

Memberi pengarahan kepada pers lokal di Bulgaria, Siika Mileva, kepala juru bicara kejaksaan negara itu, menuduh perusahaan tersebut terlibat dalam aktivitas ilegal.

“Kami dapat mengklarifikasi bahwa selama lima tahun terakhir, lebih dari $94 miliar telah melewati platform sebagai perputaran, kata Mileva, menambahkan, “Itu juga telah ditetapkan dan bukti telah dikumpulkan bahwa klien dari platform platform tersebut adalah seorang orang yang telah secara resmi diumumkan mendanai aksi teroris.”

Siika Mileva, Kepala Juru Bicara Kejaksaan.

Salah satu pendiri Nexo Antoni Trenchev menanggapi penggerebekan tersebut, mengatakan kepada Bloomberg bahwa itu terkait dengan entitas Bulgaria yang terkait dengan perusahaan tersebut. Trenchev menambahkan bahwa entitas tersebut tidak berhadapan langsung dengan pelanggan dan hanya memiliki fungsi pengeluaran operasional.

Pada bulan Desember, pemberi pinjaman crypto mengungkapkan rencana untuk secara bertahap menghentikan operasi di Amerika Serikat, menyatakan diskusi dengan regulator AS tidak membuahkan hasil.

Lebih banyak masalah bagi pemberi pinjaman kripto

Perselisihan Nexo dengan penegak hukum di Bulgaria adalah masalah terbaru yang menimpa peserta dalam adegan pinjaman crypto. Namun, sementara yang lain menderita masalah likuiditas, kasus Nexo tampak unik.

Pemberi pinjaman Crypto suka Voyager dan Grup Mata Uang Digital Kejadian Global Modal adalah salah satu dari daftar perusahaan yang berkembang saat ini dalam beberapa tingkat tekanan keuangan.

Perusahaan-perusahaan ini telah dilanda musim dingin beruang crypto selama setahun, runtuhnya debitur besar seperti Three Arrows Capital, runtuhnya ekosistem Terra, dan Kebangkrutan FTX.

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh crypto.news, salah satu pendiri Gemini, Cameron Winklevoss, dalam sebuah surat terbuka, menuduh Genesis dan DCG menipu Gemini dan 340,000 pengguna Earn dan menyerukan penghapusan segera dari CEO DCG Barry Silbert.

Ikuti Kami di Google Berita