Regulasi Crypto di India diperketat seperti yang dilakukan kementerian keuangan diberitahu bahwa bisnis kripto atau aset virtual sekarang akan berada di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA).
Ini berarti pertukaran crypto India harus melaporkan aktivitas mencurigakan ke Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) dan mengikuti KYC yang sama, peraturan anti pencucian uang, dan uji tuntas sebagai perbankan dan entitas keuangan lainnya.
Tujuan langkah India
Langkah India sejalan dengan tren global yang mewajibkan platform aset digital “untuk mengikuti standar anti pencucian uang yang serupa dengan yang diikuti oleh entitas teregulasi lainnya seperti bank atau pialang saham,” kata Jaideep Reddy, penasihat di firma hukum Trilegal. Sharat Chandra, Pendiri Bersama India Blockchain Forum, menyebut pemberitahuan itu sebagai langkah besar menuju kepatuhan.
Sumit Gupta, salah satu Pendiri dan CEO CoinDCX, pertukaran crypto, menambahkan, “Perlahan tapi pasti, kami bergerak menuju ekosistem crypto yang diatur!”
Ini berarti bahwa entitas seperti CoinDCX sekarang diwajibkan oleh hukum untuk melakukan uji tuntas dan uji tuntas yang ditingkatkan berdasarkan PMLA.
Pemberitahuan memberikan kejelasan lebih lanjut tentang transaksi di bawah PMLA
The Gazette of India menerbitkan pemberitahuan dari Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Maret, yang menetapkan berbagai transaksi crypto dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002, termasuk pertukaran, transfer, penyimpanan, dan administrasi aset virtual. Layanan keuangan yang terkait dengan penawaran penerbit dan penjualan aset virtual juga termasuk dalam PMLA.
PMLA mewajibkan lembaga keuangan untuk menyimpan catatan semua transaksi selama sepuluh tahun terakhir, memberikan catatan ini kepada pejabat jika diminta, dan memverifikasi identitas semua klien.
Sambil memberlakukan standar Anti Pencucian Uang (AML) pada kripto bukanlah hal baru, baru sekarang pemerintah India memutuskan untuk memberi tahu semua pihak yang berkepentingan tentang kewajiban untuk mematuhi undang-undang AML nasional.
Dampak pada pasar kripto
Tahun lalu, India menerapkan aturan pajak yang lebih ketat di sektor crypto, termasuk retribusi perdagangan. Pergerakan ini, serta kekalahan global dalam aset digital, menyebabkan penurunan volume perdagangan domestik.
Tindakan anti-pencucian uang terbaru “memprihatinkan karena menerapkan tindakan kepatuhan yang diperlukan kemungkinan akan membutuhkan waktu dan sumber daya,” kata Reddy.
Namun, meskipun pemberitahuan tersebut akan memperumit kehidupan perusahaan kripto di India, pemberitahuan tersebut memberikan kejelasan dan kepatuhan yang sangat dibutuhkan di pasar yang tidak pasti.
Langkah pemerintah India merupakan langkah menuju ekosistem crypto yang diatur, dan entitas seperti CoinDCX sudah mematuhi peraturan baru.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/