Peraturan Crypto tentang Surge di Georgia, VASP akan Diteliti

Georgia adalah salah satu negara yang paling ramah crypto, dan sekarang sedang bergerak maju untuk memperkenalkan peraturan crypto baru. Dengan ini, bertujuan untuk mengejar tujuan baru menjadi hub crypto global. 

Menurut kantor berita lokal, aturan baru pengawasan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) diwajibkan mulai 1 September 2023. Archil Mestvirivili, Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Nasional Georgia (NBG), mengatakan aturan ini akan membantu negara memerangi pencucian uang. 

Dia lebih lanjut menyatakan bahwa NBG adalah otoritas utama yang akan melihat kepatuhan terhadap sanksi. Dia menambahkan bahwa pengawasan lebih aktif tahun lalu ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

NBG Memberlakukan Peraturan Baru

NBG memberlakukan seperangkat peraturan untuk pemegang rekening bank asing. Mulai 1 September, orang Rusia tidak akan diizinkan untuk segera menarik lebih dari 20% dari rekening tabungan mereka. Melakukan hal itu akan meningkatkan stabilitas ekonomi Georgia. 

Menurut bank sentral, peningkatan simpanan mata uang asing mungkin bersifat sementara; jadi, lebih baik menyimpannya dalam dana cair.

Georgia terlibat dalam sistem pajak yang menguntungkan untuk bisnis yang terlibat dalam bidang crypto. Diperkirakan oleh Bank Dunia pada tahun 2018, setidaknya 20,000 orang di Georgia terlibat dalam penambangan mata uang.

CBG Bekerja Menuju Pemanfaatan Pasar Crypto

Bank Sentral Georgia telah mulai bekerja menuju pemanfaatan pasar crypto. Ini termasuk pendaftaran, lisensi, pengujian kepatuhan, dan persyaratan kontrol anti pencucian uang. 

Beberapa tindakan yang diambil termasuk larangan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pertukaran dan transfer aset virtual. Salah satu tindakan lainnya adalah orang yang melakukan aktivitas aset virtual akan dianggap sebagai klien berisiko tinggi, dan tindakan pencegahan yang ditingkatkan akan diambil.

Langkah-langkah ini diterapkan untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan Mutual Evaluation Report of Georgia putaran ke-5 yang diterbitkan pada September 2020, evaluasi dilakukan terhadap tindakan anti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme. Transaksi diperkirakan antara GEL 3.5 hingga 5 juta euro per bulan.

AML mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk mencegah cryptocurrency digunakan untuk pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Sentral Georgia telah meluncurkan penyelidikan AML. Selain itu, penyelidikan VASP diharapkan meningkatkan kepatuhan negara tersebut terhadap sanksi Barat terhadap Rusia dan Belarusia.

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (Lihat semua)