Sanksi kripto mengurangi kejahatan terkait kripto

Chainalysis telah menerbitkan laporan tentang kemanjuran OFAC menambahkan alamat crypto ke daftar sanksi SDN-nya.

OFAC memasukkan alamat cryptocurrency pada daftar SDN-nya untuk pertama kalinya

Pada tahun 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS menambahkan beberapa alamat mata uang kripto ke daftar Specially Designated Nationals (SDN), yang terdiri dari individu dan entitas yang telah ditetapkan sebagai sanksi oleh pemerintah AS. 

Ini menandai pertama kalinya OFAC memasukkan alamat cryptocurrency ke dalam daftar, dan langkah tersebut dipandang sebagai langkah signifikan dalam upaya agensi untuk memerangi aktivitas terlarang di ruang crypto.

Laporan analisis rantai menunjukkan penurunan volume transaksi yang signifikan terkait dengan entitas yang terkena sanksi

Menurut melaporkan oleh perusahaan analisis blockchain Chainalysis, penunjukan terkait crypto OFAC memiliki dampak nyata pada tingkat kejahatan cryptocurrency. Laporan tersebut menemukan bahwa volume transaksi mata uang kripto yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi menurun secara signifikan setelah penunjukan OFAC diumumkan. 

Sebelum penunjukan, volume transaksi yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi adalah sekitar $90 juta per bulan. Angka ini turun menjadi hanya $9 juta per bulan setelah penunjukan diumumkan.

Penunjukan OFAC juga memengaruhi ekosistem crypto yang lebih luas dan jenis kejahatan cryptocurrency tertentu

Laporan tersebut juga menemukan bahwa penunjukan OFAC memiliki dampak yang lebih luas pada ekosistem crypto, karena banyak bursa dan penyedia layanan lainnya mengambil langkah untuk menghapus atau memblokir transaksi yang melibatkan alamat yang ditunjuk. Hal ini menyebabkan penurunan volume keseluruhan transaksi yang melibatkan entitas yang terkena sanksi, yang turun dari sekitar 1% dari semua transaksi crypto sebelum penetapan menjadi hanya 0.1% setelah penetapan.

Laporan tersebut mencatat bahwa tindakan OFAC memiliki dampak yang sangat kuat pada jenis kejahatan cryptocurrency tertentu, seperti serangan ransomware dan aktivitas pasar darknet. Volume pembayaran ransomware menurun secara signifikan setelah penetapan OFAC, turun dari sekitar $6 juta per bulan menjadi hanya $200,000 per bulan. Demikian pula, volume transaksi yang terkait dengan pasar darknet turun dari sekitar $1.5 juta per bulan menjadi hanya $100,000 per bulan.

Secara keseluruhan, laporan tersebut menunjukkan bahwa penunjukan terkait crypto OFAC efektif dalam mengganggu aktivitas terlarang di ruang cryptocurrency. Dengan menargetkan alamat dan entitas tertentu, agensi tersebut dapat secara signifikan mengurangi volume transaksi cryptocurrency yang terkait dengan pihak yang terkena sanksi dan mengganggu operasi banyak kelompok kriminal.

Koin privasi dan kerja sama internasional tetap menjadi tantangan dalam perang melawan kejahatan cryptocurrency

Namun, perlu dicatat bahwa penunjukan OFAC hanyalah salah satu alat dalam perang melawan kejahatan cryptocurrency. Laporan tersebut mencatat bahwa penggunaan koin privasi, yang dapat mempersulit pelacakan transaksi, sedang meningkat dan terus menghadirkan tantangan bagi lembaga penegak hukum. 

Selain itu, laporan tersebut menyoroti perlunya kerja sama internasional yang lebih besar dalam perang melawan kejahatan cryptocurrency, karena banyak entitas yang terkena sanksi berbasis di negara-negara di luar AS.