Penipu Crypto menyalahgunakan undang-undang perusahaan Inggris yang 'longgar' untuk membodohi korban: Laporkan

Inggris Raya menjadi tuan rumah bagi setidaknya 168 perusahaan yang dituduh menjalankan penipuan crypto atau valuta asing (forex), menurut analisis independen.

Gabungan investigasi oleh perusahaan media Biro Jurnalisme Investigasi dan Pengamat yang diterbitkan pada 29 Januari menemukan bahwa kelompok kejahatan terorganisir menggunakan Inggris sebagai basis mereka karena "regulasi yang longgar".

Jumlah sebenarnya perusahaan crypto atau forex yang berbasis di Inggris yang terlibat dalam penipuan kemungkinan jauh lebih besar dari 168 karena jumlahnya dihitung dengan meninjau daftar perusahaan cangkang yang dicurigai dan merujuk silang mereka dengan laporan aktivitas penipuan di berbagai situs web.

Sekitar setengah dari perusahaan yang ditemukan terkait dengan apa yang disebut "penipuan penyembelihan babi".

A penipuan pemotongan babi adalah skema berbahaya di mana scammer membangun kepercayaan dengan korban — sering kali menggabungkan romansa — sebelum meyakinkan mereka untuk menyetor uang atau kripto ke platform perdagangan atau dompet virtual yang dikendalikan oleh scammer.

Penipu kemudian terus "menggemukkan" korban dan membangun kepercayaan lebih lanjut sebelum membujuk mereka untuk mentransfer jumlah yang jauh lebih besar, hanya untuk kemudian mengambil dana tersebut.

Korban sering didekati di media sosial atau melalui situs kencan seperti Tinder, menurut laporan itu.

Selain itu, banyak korban yang diwawancarai dalam laporan tersebut mengatakan bahwa perusahaan tersebut tampak lebih sah karena berbasis di Inggris, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu jika perusahaan tersebut berlokasi di tempat lain.

Mendaftarkan perusahaan di Inggris hanya membutuhkan biaya 12 pound Inggris ($14.85) dan tidak memerlukan bentuk identifikasi, sehingga memudahkan perusahaan penipu untuk mendaftar di sana dan mendapatkan “kredibilitas palsu”.

Namun, perusahaan diharuskan memberikan alamat kantor Inggris untuk mendaftar, yang menyebabkan beberapa alamat tempat tinggal dibombardir dengan surat yang ditujukan untuk perusahaan yang mengklaim memiliki kantor di sana.

"Apa yang terjadi di Inggris tidak masuk akal," kata penyelidik kejahatan keuangan Graham Barrow seperti dikutip. “Kami telah mengetahui setidaknya selama 20 tahun bahwa perusahaan Inggris digunakan dalam penipuan ini dan bahwa kami mungkin adalah penyedia perusahaan penipuan terbesar di dunia.”

Terkait: Stablecoin asli Inggris terintegrasi ke dalam 18,000 ATM di seluruh negeri

Pemerintah Inggris telah mencoba untuk menindak perusahaan crypto di wilayah tersebut, dengan Otoritas Perilaku Keuangan Inggris mewajibkan semua bisnis yang melakukan aktivitas aset crypto mendaftar pada 10 Januari 2020.

Regulator sudah sangat ketat dengan persetujuannya, bagaimanapun, dengan banyak bisnis terkait kripto terus berlanjut beroperasi sebagai bisnis yang tidak terdaftar karena mencoba menemukan keseimbangan antara menyediakan lingkungan yang aman bagi investor dan mendukung inovasi dalam industri.