Penipu Crypto telah mengakses pasar gelap individu yang “murah dan mudah” yang bersedia menempatkan nama dan wajah mereka pada proyek penipuan — semuanya dengan harga rendah $8.00, firma keamanan blockchain CertiK telah mengungkap.
Orang-orang ini, yang dijelaskan oleh CertiK sebagai "aktor KYC profesional", dalam beberapa kasus, akan secara sukarela menjadi wajah terverifikasi dari proyek crypto, mendapatkan kepercayaan dalam komunitas crypto sebelum "peretasan orang dalam atau penipuan keluar".
Kegunaan lain dari pelaku Know Your Customers (KYC) ini termasuk menggunakan identitas mereka untuk membuka rekening bank atau bursa atas nama pelaku jahat.
Menurut ke posting blog 17 November, analis CertiK dapat menemukan lebih dari 20 pasar bawah tanah yang dihosting di Telegram, Discord, aplikasi seluler, dan situs web pertunjukan untuk merekrut aktor KYC hanya dengan $8.00 untuk “pertunjukan” sederhana seperti lulus persyaratan KYC “untuk membuka rekening bank atau pertukaran dari negara berkembang.”
Pekerjaan yang lebih mahal melibatkan aktor KYC yang memasang wajah dan nama mereka pada proyek penipuan. CertiK mencatat bahwa sebagian besar aktor tampaknya dieksploitasi karena mereka berbasis di negara berkembang “dengan konsentrasi di atas rata-rata di Asia Tenggara” dan dibayar sekitar $20 atau $30 per peran.
Sementara itu, persyaratan atau proses verifikasi yang lebih kompleks dapat meminta harga yang lebih tinggi, terutama jika pelaku KYC adalah penduduk negara yang dianggap memiliki risiko pencucian uang yang rendah.
Beberapa peran membayar hingga $500 seminggu jika seorang aktor memainkan peran sebagai CEO untuk proyek jahat tetapi pasar aktor KYC “marginal” dibandingkan dengan pasar untuk bank yang sudah KYCed dan akun pertukaran crypto, menurut CertiK.
Crypto ke fiat — atau sebaliknya — konversi juga dikutip sebagai persentase signifikan dari transaksi yang terlihat di pasar ini dengan CertiK menghitung bahwa lebih dari 500,000 anggota dalam ukuran pasar mulai dari 4,000 hingga 300,000 adalah pembeli dan penjual di pasar gelap ini.
Terkait: Statistik menakutkan: $ 3 miliar dicuri pada tahun 2022 pada 'Hacktober,' dua kali lipat tahun 2021
CertiK memperingatkan bahwa lebih dari 40 situs web mengklaim proyek kripto dokter hewan dan menawarkan "lencana KYC" "tidak berharga", karena layanannya "terlalu dangkal untuk mendeteksi penipuan atau terlalu amatir untuk mendeteksi ancaman orang dalam".
Mereka menambahkan tim di belakang situs web ini "kehilangan" metodologi investigasi, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan, "yang berarti lencana ini kemudian dimanfaatkan oleh penipu menyesatkan masyarakat dan investor.
Meski begitu, industri ini telah bekerja keras dan mendapatkan dukungan dalam perjuangannya melawan penipu crypto. Alat yang dirilis pada bulan Oktober oleh raksasa keuangan tradisional Mastercard menggabungkan kecerdasan buatan dan data blockchain untuk membantu menemukan dan mencegah penipuan.
Berlawanan dengan kepercayaan populer, sifat terbuka dari transaksi blockchain berarti lebih sulit bagi penipu untuk menyembunyikan pergerakan dana. Contoh terbaru lainnya adalah karya dari Otoritas Prancis menggunakan analisis on-chain untuk menemukan dan menuntut lima orang yang mencuri nonfungible tokens (NFT) melalui penipuan phishing.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik