Penipu Kripto Mempekerjakan Aktor KYC untuk Membangun Kepercayaan dan Menipu Investor: Laporkan

Sebuah laporan baru dari firma keamanan blockchain CertiK mengungkapkan bahwa sekelompok besar aktor profesional “Kenali Pelanggan Anda (KYC)” sedang dipekerjakan oleh pengembang dan penipu blockchain yang meragukan untuk menipu investor crypto.

Sistem verifikasi KYC digunakan oleh proyek crypto di ruang Web3 untuk menetapkan identitas pelanggan dan memenuhi syarat sumber dana. Prosesnya membantu platform melindungi diri dari penipuan, pencucian uang, dan pendanaan teroris.

Penipu Crypto Menyewa Aktor KYC untuk Penipuan

Menurut CertiK melaporkan, para aktor disewa untuk menyelesaikan proses KYC atas nama pemilik proyek penipuan yang ingin mendapatkan kepercayaan komunitas crypto sebelum mengeksekusi sebuah peretasan orang dalam atau keluar penipuan, dikenal sebagai rmenarik. 

Selama penyelidikannya, firma keamanan mengidentifikasi aktor KYC yang setuju untuk berbagi informasi mendetail tentang industri tersebut. Aktor tersebut mengklaim bahwa dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama tiga tahun dan memberikan tautan ke pasar tempat dia mendapatkan pertunjukannya.

Pasar sebagian besar dihosting di Telegram, Discord, beberapa aplikasi telepon dengan persyaratan rendah, dan iklan di situs web pertunjukan. Setelah kesepakatan, kedua belah pihak akan menggunakan layanan escrow untuk pembayaran.

Berapa Penghasilan Aktor KYC?

Menariknya, para aktor mendapat penghasilan kecil untuk setiap peran. Bergantung pada persyaratan manggung, beberapa menghasilkan serendah $8. Orang yang diwawancarai mengungkapkan bahwa dia memperoleh antara $20-$30 per transaksi. 

“Situasi yang menyedihkan ini sayangnya tidak mengherankan karena kita tahu bahwa industri penipuan modern tidak malu mengorganisir perdagangan manusia dan perbudakan untuk keuntungan mereka,” tulis CertiK.

Persyaratan rendah seperti melewati dasar KYC proses untuk membuka rekening bank atau pertukaran dari negara berkembang dinilai rendah, sementara proses verifikasi yang lebih rumit membutuhkan biaya lebih banyak. Misalnya, firma mengidentifikasi satu aktor yang menghasilkan $500 seminggu karena bertindak sebagai CEO proyek crypto.

Di Mana Para Aktor KYC Ini Berada?

Khususnya, pelaku kebanyakan dari negara berkembang, dan pasar memiliki konsentrasi utama di Asia Tenggara, dengan ukuran kelompok antara 4,000 sampai 300,000 anggota.

CertiK mengatakan menemukan lebih dari 500,000 anggota yang merupakan penjual atau pembeli lencana KYC palsu. Melalui analisis lebih lanjut, firma tersebut menemukan bahwa lebih dari 40 situs web telah memasang iklan penipuan semacam itu, dengan lebih dari 2,000 lencana telah diterbitkan.