Penipu dan peretas Crypto mungkin telah menemukan cara baru yang mudah untuk menghindari tertangkap. CertiK, sebuah blockchain keamanan ahli, meluncurkan sekelompok aktor KYC untuk disewa yang dapat digunakan pengembang nakal untuk menipu komunitas crypto.
Selama bertahun-tahun, penipu harus menjadi lebih kreatif untuk menghindari deteksi. Banyak aktivitas terlarang telah berkembang, dari crypto giveaway penipuan untuk penipuan asmara/kencan online.
Pelacak Penipuan Better Business Bureau (BBB) menunjukkan cryptocurrency itu penipuan meningkat dari jenis penipuan paling berisiko ketujuh di tahun 2020 menjadi yang paling berbahaya kedua di tahun 2021.
Melihat aktivitas terlarang seperti itu, banyak pertukaran crypto seperti Binance dan Coinbase ke platform terkait crypto lainnya yang diamanatkan tindakan Know-Your-Customer (KYC). Tapi sepertinya penipu juga menemukan jalan keluarnya.
Aktor KYC bermain untuk orang jahat
CertiK memiliki perusahaan keamanan Blockchain menonjol bendera merah atas "aktor KYC profesional" yang digunakan oleh pengembang untuk melewati verifikasi reguler.
Dalam skema ini, aktor KYC dipekerjakan secara eksplisit ke KYC atas nama pemilik proyek nakal yang ingin mendapatkan kepercayaan dalam komunitas crypto sebelum peretasan orang dalam atau penipuan keluar.
Sesuai perusahaan, mudah dan murah untuk mempekerjakan seseorang ke 'KYC untuk usaha penipuan.' Harga bisa serendah $8 mengingat persyaratan, seperti melewati persyaratan KYC 'untuk membuka rekening bank atau bursa dari negara berkembang.'
CertiK lebih lanjut menambahkan:
“Harga naik jika pelaku KYC harus menghadapi proses verifikasi yang lebih kompleks dan melonjak signifikan jika pembeli membutuhkan pelaku yang merupakan warga negara dari negara yang dianggap berisiko rendah untuk pencucian uang, sehingga memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menjadi ditandai atau ditolak, serta akses ke lebih banyak layanan.”
Secara keseluruhan, analis perusahaan dapat menentukan lebih dari 20 pasar bawah tanah over-the-counter (OTC), kebanyakan dihosting di Telegram dan Discord, serta beberapa aplikasi berbasis telepon dengan persyaratan rendah.
CertiK mendesak pengguna atau calon investor untuk tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan proyek crypto. Seseorang harus melakukan penyelidikan latar belakang yang tepat dan menyeluruh pada setiap anggota kunci. Bahkan disarankan untuk berkolaborasi dengan tim penyelidik kriminal dan analis intelijen yang profesional dan berpengalaman.
Penipu Crypto membidik lebih besar
Investigasi primer dapat membantu, mengingat kenaikan aktivitas terlarang dalam industri crypto.
Selama beberapa tahun terakhir, penipuan crypto telah terjadi melonjak, mengingat kenaikan cryptocurrency. Sebelumnya, CertiK melaporkan bahwa peretas mencuri lebih dari $2 miliar aset kripto pada Semester 1 tahun 2022 dan memperkirakan kerugian dalam kategori ini akan meningkat sebesar 223% mulai tahun 2021.
Perkembangan seperti itu dapat mengekang inovasi lebih lanjut dalam industri crypto. Sementara itu, regulator terus memperdebatkan cara untuk mengatur dan melindungi investor.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/