Perangkat Lunak Pelacakan Crypto Diadopsi oleh Korea Selatan pada Semester Pertama 2023

Beberapa fitur cryptocurrency menjadikannya alat terbaik untuk pencucian uang, dan pihak berwenang di seluruh dunia bekerja untuk mengatasi masalah tersebut. Baru-baru ini Kementerian Kehakiman di Korea Selatan mengumumkan rencananya untuk memulai sistem pelacakan crypto untuk memulihkan dana yang terkait dengan kegiatan kriminal dan melawan pencucian uang. 

Sistem ini seharusnya sejarah transaksi burung-anjing; itu kemudian akan mengekstrak informasi terkait transaksi yang meragukan dan memeriksa sumber dana sebelum dan sesudah pengiriman uang, menurut media lokal. 

Meskipun sistem tersebut dijadwalkan akan digunakan pada paruh pertama tahun 2023, kementerian Korea Selatan berencana untuk mengembangkan sistem pelacakan dan analisis independen pada paruh kedua tahun 2023. 

Kementerian mengeluarkan pernyataan bahwa kejahatan akhir-akhir ini menjadi lebih canggih dan terencana dari sebelumnya; kini, untuk melawan kejahatan, mereka juga harus meningkatkan infrastruktur forensik dengan membangun sistem peradilan pidana yang sesuai dengan standar internasional. 

Polisi Korea Selatan telah setuju dengan lima bursa kripto di negara tersebut untuk kerja sama mereka dalam penyelidikan kriminal, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aman bagi investor kripto. 

Mahkamah Agung negara tersebut memutuskan bahwa Bithumb, pertukaran crypto, harus membayar ganti rugi kepada investor untuk 1.5 jam penghentian layanan pada 12 November 2017. Putusan tersebut menyelesaikan perintah mahkamah agung di mana ganti rugi mulai dari $6 hingga $6,400 harus dibayarkan kepada 132 investor. Menyatakan bahwa “Beban atau biaya kegagalan teknologi harus ditanggung oleh layanan operator, bukan pengguna layanan yang membayar komisi untuk layanan tersebut.”

Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa sistem ini akan mengekang pencucian uang, namun ini merupakan langkah maju. Ini adalah pelanggaran yang sangat serius, dan orang-orang yang melakukan ini akan menggunakan segala cara untuk mencuci uang yang diperoleh dengan buruk. Mari kita pertimbangkan bahwa jika sistem bekerja seperti yang dijanjikan dan dapat menangkap penjahat keuangan, Korea Selatan akan menjadi pelopor dalam menciptakan teknik tersebut. 

Alasan utama di balik pencucian uang adalah untuk menghindari pajak; sebelum crypto, banyak cara lain digunakan, tetapi itu terbukti belum sempurna; anonimitas crypto memungkinkan penghindaran yang lebih baik, dan pencucian uang juga digunakan dalam pendanaan teror, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan dan apa yang tidak. Jika sistem pelacakan ini berfungsi, itu bisa menjadi pukulan besar bagi para penjahat. 

Inovasi semacam itu selalu disambut baik, karena menyediakan lingkungan untuk perbaikan ekosistem keuangan suatu negara, bersamaan dengan menutup celah yang digunakan oleh penjahat untuk membocorkan uang demi keuntungan mereka. Uang itu bisa digunakan tidak hanya untuk kemajuan negara. Tapi juga memperkuat posisinya di dunia. 

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)