Regulator pasar Australia telah merilis daftar “10 cara teratas untuk menemukan penipuan crypto,” di tengah peningkatan yang terdeteksi dalam penipuan investasi terkait crypto tahun ini.
Pernyataan penasihat publik Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) adalah diterbitkan sebagai bagian dari Scam Awareness Week 2022, sebuah prakarsa yang mengajarkan warga Australia cara mengidentifikasi semua bentuk penipuan. Kampanye ini berlangsung antara 7 hingga 11 November.
ASIC mengatakan bahwa orang Australia telah kehilangan lebih banyak melalui “penipuan investasi” pada tahun 2022 daripada total $701 juta pada tahun 2021, sementara Wakil Ketua ASIC Sarah Court mengaitkan cryptocurrency dengan kecenderungan curam dalam penipuan investasi selama dua hingga tiga tahun terakhir:
“Pendorong utama peningkatan adalah penipuan investasi cryptocurrency, di mana kerugian meningkat 270%. ACCC telah menyarankan bahwa kerugian penipuan crypto telah meningkat lebih lanjut pada tahun 2022.”
“Mengingat tren yang mengkhawatirkan ini, kami ingin mempersenjatai warga Australia dengan informasi yang mereka butuhkan untuk melindungi diri dari scammers,” tambahnya.
Sebagai bagian dari nasihat, ASIC menyatakan bahwa penipuan cryptocurrency terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama berkaitan dengan penipuan di mana korban percaya untuk berinvestasi dalam aset yang sah. Namun, aplikasi, pertukaran, atau situs crypto itu ternyata palsu.
Penipuan kedua melibatkan token kripto palsu yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pencucian uang, sedangkan jenis penipuan ketiga melibatkan penggunaan kriptocurrency untuk melakukan pembayaran palsu.
ASIC mengatakan tanda-tanda utama penipuan kripto termasuk “menerima tawaran tiba-tiba,” “iklan selebriti palsu” dan diminta oleh “mitra romantis yang hanya Anda kenal secara online” untuk mengirim uang dalam kripto.
Bendera merah lainnya termasuk diminta untuk membayar layanan keuangan dalam crypto, diminta untuk membayar lebih banyak uang untuk mengakses dana, menahan pendapatan investasi “untuk tujuan pajak” atau ditawari “uang gratis” atau pengembalian investasi “dijamin”.
Regulator pasar juga mengatakan itu umum bagi scammers untuk menekan korban agar mentransfer crypto ke situs web mereka. Untuk mencegah masalah ini, ASIC juga menyarankan investor kripto untuk tidak menggunakan aplikasi web yang tidak terdaftar di Apple Store atau Google Play.
Hal lain yang harus diwaspadai adalah jika “token aneh muncul di dompet digital Anda,” kata ASIC.
Jika scammed, Pengadilan sangat menyarankan korban untuk tidak “mengirimkan uang lagi” ke scammer dan untuk “memblokir semua kontak” dari mereka jika identitas mereka diketahui:
"Jangan menunda. Hubungi bank atau lembaga keuangan Anda segera untuk melaporkan penipuan. Minta mereka untuk menghentikan transaksi apa pun. Juga, peringatkan keluarga dan teman Anda sehingga mereka dapat waspada terhadap potensi penipuan lanjutan.”
Terkait: Aussies sudah kehilangan $ 242 juta untuk investasi dan penipuan crypto pada tahun 2022
Laporan 7 November dari Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) diprediksi Kerugian penipuan yang ditargetkan Australia akan mencapai $4 miliar dolar Australia pada akhir tahun 2022.
ACCC telah menerima $10 juta dalam pendanaan awal sebagai bagian dari anggarannya untuk membangun Pusat Anti-Penipuan Nasional untuk mendukung komunitas dalam memerangi penjahat dunia maya, yang dikonfirmasi oleh Menteri Jasa Keuangan Stephen Jones pada 7 November.
David Koch, pembawa acara sarapan Australia Sunrise, telah bernama bagi ACCC untuk menuntut akuntabilitas yang lebih besar di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn atas konten seperti penipuan yang dapat ditemukan di platformnya.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/do-not-delay-asic-warns-aussies-to-look-for-10-signs-of-a-crypto-scam