Seorang pedagang dari Sinyal Koin dilaporkan telah memimpin skema kripto penipuan yang memasukkan sekitar $5 juta dari investor
Baru-baru ini seorang pedagang cryptocurrency berusia 25 tahun milik Rhode Island, yang dikenal sebagai Sinyal Koin dijatuhi hukuman penjara oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ. Pelakunya harus menghadapi 42 bulan penjara karena meminta sekitar $ 5 juta sambil menipu lebih dari 170 orang dalam skema crypto Ponzi.
Sesuai siaran pers resmi, Jeremy Spence yang merupakan terpidana utama telah meminta dana investor melalui beberapa kumpulan investasi crypto yang ia gunakan untuk menjalankan dari bulan November di tahun 2017 hingga April tahun 2019. Spence menciptakan dan mampu mengelola beberapa dana yang selaras dengan crypto yang termasuk tiga dana terbesar yaitu dana Sinyal Koin dari BitMex, dana Alternatif Sinyal Koin dan dana Jangka Panjang Sinyal Koin.
Terpidana skema ponzi mengklaim bahwa perdagangan yang dia lakukan berjalan dengan baik dan juga menghasilkan keuntungan besar yang mendorong investor untuk mengirimkan cryptocurrency kepadanya termasuk bitcoin (BTC) dan ethereum (ETH) untuk beroperasi atas nama mereka. Dia bahkan memposting bahwa, pada saat itu, sebuah pesan di grup obrolan yang tersedia online yang secara salah mengklaim bahwa perdagangannya atas dana milik investor selama beberapa bulan terakhir juga menghasilkan pengembalian dana yang berjumlah lebih dari 148% yang mengakibatkan beberapa investor mengirimkan dana tambahan kepadanya. Namun Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa klaim yang dibuat Spence jauh dari kebenaran yang sebenarnya.
BACA JUGA - Lain dari pasar crypto menggigit debu; SLP menyentuh nol
DOJ menyatakan bahwa Spence telah meminta dana lebih dari $ 5 juta melalui representasi palsu yang mencakup dana perdagangan crypto Spence yang sangat menguntungkan ketika perdagangan Spence sebenarnya, tidak menguntungkan secara konsisten. Selama periode yang sama, sebenarnya, yang kira-kira satu bulan perdagangan Spence mengakibatkan kerugian dalam rekening di mana ia melakukan investasi dana investor.
Untuk menutupi kerugian total yang dibuat dan dia timbulkan saat dana investor diperdagangkan di mana Spence membuat saldo akun yang salah dan untuk menjaga penggalangan uang terus berlanjut dan mulai mengoperasikan skema Ponzi keseluruhan.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/