DOJ menangkap pendiri dompet kripto yang berfokus pada privasi Samourai

Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka mengambil tindakan terhadap pendiri dan CEO Samourai Wallet, dengan tuduhan bahwa mereka beroperasi sebagai “layanan pencampuran mata uang kripto.”

CEO Samourai Keonne Rodriguez dan CTO William Lonergan Hill keduanya ditangkap pada hari Rabu. 

Startup dompet, yang didirikan pada tahun 2015, telah menawarkan serangkaian fitur peningkatan privasi yang dirancang untuk mengaburkan sumber dana – alat yang menurut jaksa memungkinkan aktivitas kriminal. DOJ menuduh bahwa Samourai Wallet melakukan transaksi senilai lebih dari $2 miliar secara tidak sah dan “mencuci lebih dari $100 juta hasil kriminal.”

Hill ditangkap di Portugal, dan pihak berwenang AS sedang mengupayakan ekstradisi. Rodriguez ditangkap di AS dan akan menghadapi hakim pada hari Rabu atau Kamis, kata DOJ. 

“Berkoordinasi dengan otoritas penegak hukum di Islandia, server web dan domain Samourai disita,” kata DOJ. Domain tersebut sekarang mengarah ke halaman yang memberi tahu pengunjung bahwa domain tersebut disita sebagai bagian dari surat perintah penyitaan. 

“Samourai secara tidak sah menggabungkan beberapa fitur unik untuk melakukan transaksi keuangan anonim senilai lebih dari $2 miliar untuk pelanggannya. Saat menawarkan Samourai sebagai layanan 'privasi', para terdakwa mengetahui bahwa Samourai adalah surga bagi para penjahat untuk terlibat dalam pencucian uang skala besar dan penghindaran sanksi,” tuduhan DOJ.

Hill dan Rodriguez “bermaksud” dan mengetahui bahwa “sebagian besar dana yang diproses Samourai adalah hasil kejahatan yang disalurkan melalui Samourai untuk tujuan penyembunyian,” lanjut rilis tersebut. 

Akun resmi di X, sebelumnya Twitter, “mendorong” pengguna untuk “mencuci hasil” melalui dompet, klaim DOJ. 

Keduanya secara resmi didakwa dengan satu dakwaan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang – dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun – dan satu dakwaan persekongkolan untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin – dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. 

Regulator telah lama menargetkan layanan pencampuran transaksi. Penangkapan hari ini merupakan langkah terbaru terhadap layanan tersebut dan pengembangnya. 

Pada tahun 2022, pemerintah AS memberikan sanksi kepada Tornado Cash, layanan pencampuran transaksi berbasis Ethereum. Salah satu pengembangnya, Alexei Pertsev, diadili di Belanda karena keterlibatannya dalam layanan tersebut. Keputusan diharapkan keluar bulan depan. 

Samourai selama bertahun-tahun secara terbuka mengkritik pemerintah AS atas upayanya menghambat dan memblokir layanan pencampuran. 

Dalam suratnya pada bulan Januari, Samourai Wallet mengatakan bahwa aturan yang diusulkan FinCEN terhadap layanan pencampuran akan “sangat membahayakan privasi Anda dengan secara efektif melarang pencampuran bitcoin serta menggabungkan praktik terbaik dasar seperti tidak menggunakan kembali alamat sebagai tindakan mencurigakan yang memerlukan pelaporan yang lebih baik.”

Ini adalah kisah yang berkembang.

Mulailah hari Anda dengan wawasan kripto terbaik dari David Canellis dan Katherine Ross. Berlangganan buletin Empire.