DOJ Menghukum Houston Man karena Mengoperasikan Pertukaran Crypto Tanpa Izin

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menghukum a Pengusaha Houston berusia 47 tahun untuk menjalankan platform perdagangan cryptocurrency tanpa izin pemerintah. 

Menurut Pengacara AS Jennifer B. Lowery, terpidana, Hien Ngoc Vo, mengaku bersalah menyediakan layanan aset kripto tanpa izin antara 16 Maret 2016, dan 8 Juni 2016, di wilayah Houston.

Lima Tahun Penjara Dengan Denda $250rb

DOJ mengatakan kegiatan Ngoc Vo diselidiki oleh Biro Investigasi Federal (FBI) sementara Pengacara Rodolfo Ramirez adalah petugas kejaksaan yang menangani kasus tersebut. 

Selama penyelidikan, FBI menemukan bahwa terpidana menggunakan platform perdagangan crypto yang disebut Paxful dan LocalBitcoins untuk menawarkan layanan jual beli crypto kepada pengguna. Dia menerima Komisi 5% hingga 30% untuk setiap perdagangan yang dilakukan di platform.

Ngoc Vo menyediakan layanan tanpa kepatuhan peraturan dasar seperti Know Your Customer (KYC) juga tidak meminta pengguna untuk menyatakan alasan mereka membeli aset digital. 

Ngoc Vo menerima dan mengirimkan aset kripto senilai sekitar $515,000 melalui layanannya. He menggunakan beberapa metode pembayaran untuk menerima dana, termasuk uang tunai, deposito bank langsung, kartu kredit, dan Amazon. Dia menggunakan rekening bank yang berbeda untuk menjalankan bisnis. Namun, rekening ditutup setelah dia gagal memberikan informasi yang valid tentang asal dana. 

DOJ mencatat bahwa hukuman dijadwalkan akan diadakan pada 5 September oleh Ketua Hakim Distrik AS Lee H. Rosenthal. Dia menghadapi hukuman penjara lima tahun di penjara federal dan denda hingga $ 250,000 untuk pelanggaran tersebut. Namun, dia diizinkan untuk tetap terikat sampai hukumannya akhir tahun ini.

Kejahatan Kripto Meningkat 

Departemen Kehakiman telah mendakwa sejumlah individu dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan penawaran dan pencurian pertukaran kripto yang tidak terdaftar. 

Sebelumnya pada bulan April, DOJ menyita cryptocurrency senilai $34 juta terkait dengan aktivitas web gelap ilegal oleh penduduk Florida Selatan yang tidak dikenal. Menurut laporan itu, penduduk Florida yang tidak disebutkan namanya itu menghasilkan jutaan dolar dari penjualan 100,000 item di pasar web gelap ilegal. 

Pada bulan Februari, coinfomania melaporkan bahwa departemen tersebut mendakwa Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, pendiri BitConnect, proyek crypto palsu mencuri itu lebih dari $2 miliar dari investor.