Regulator crypto Dubai mendenda OPNX $2.7 juta untuk pelanggaran ini

• VARA juga mendenda $54,000 kepada pimpinan OPNX karena melanggar undang-undang periklanan.
• Individu telah membayar denda, tidak seperti pertukaran.

Telah terungkap bahwa Otoritas Pengatur Aset Virtual (VARA), regulator crypto Dubai, mendenda pertukaran OPNX 10 juta dirham ($ 2.7 juta) pada bulan Mei.

Pada 16 Agustus, VARA mengeluarkan pemberitahuan denda yang dikenakan pada OPNX. Regulator mengatakan bahwa mereka mendenda bursa karena melanggar peraturan pasar di Uni Emirat Arab. Pertukaran belum membayar denda sejauh ini.

VARA juga mendenda 200,000 dirham ($54,000) kepada pendiri OPNX Kyle Davies, Su Zhu, Mark Lamb, dan CEO Leslie Lamb. Regulator mengenakan denda ini pada individu karena melanggar undang-undang pemasaran, periklanan, dan promosi Dubai.

Sementara eksekutif telah membayar denda kepada pihak berwenang, OPNX belum membayar denda tersebut.

Regulator mengatakan,

“VARA akan menentukan tindakan konsekuensial yang dijamin terhadap OPNX, yang dapat mencakup denda lebih lanjut, hukuman, dan/atau mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memulihkan pembayaran dan secara definitif memperbaiki perilaku termasuk, namun tidak terbatas pada, merujuk masalah tersebut ke lembaga penegak hukum mana pun(yaitu ) atau pengadilan yang berwenang.”

Bayangan 3AC menghantui OPNX

Pendiri dana lindung nilai aset kripto yang sudah tidak beroperasi, Three Arrows Capital (3AC), mendirikan bursa OPNX pada April 2023. OPNX sebelumnya dikenal sebagai CoinFlex. Ini pertama kali mengidentifikasi pendukung keuangannya di Twitter.

1/ Mendekati peluncuran klaim untuk perkebunan pertama kami, Celsius, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada misi kami untuk membantu lebih dari 20 juta penggugat.

Terima kasih khusus kepada investor utama kami, termasuk AppWorks, Susquehanna (SIG), DRW, MIAX Group, China pic.twitter.com/G406Y7Ponz

— 🐂 OPNX (Pertukaran Terbuka) (@OPNX_Official) 21 April, 2023

Segera setelah itu, beberapa dari mereka menyangkal hubungannya dengan OPNX. CEO OPNX Leslie Lamb menyebut perilaku DRW, MIAX, dan SIG "menjijikkan dan mengecewakan".

Saya mendapatkan semua kecuali 4 jam tidur berurusan dengan omong kosong yang dihasilkan dari komunikasi transparan, jadi saya akan langsung ke sana.

Investor menginginkan semua keuntungan dengan sedikit atau tanpa risiko. Tapi saya di sini untuk mengingatkan semua orang bahwa bukan itu cara kerja kewirausahaan, jika tidak…

- Leslie Lamb (@therealleslamb0) 22 April, 2023

Pada 16 Agustus, OPNX membagikan di Twitter bahwa volume perdagangan 24 jamnya mencapai $165 juta. Volume perdagangan hariannya tetap di atas $100 juta selama tujuh hari terakhir.

Hari lain, volume perdagangan ATH lainnya di OPNX 📈🐂

Volume perdagangan $165 juta dalam 24 jam terakhir & kami telah menembus volume rata-rata $100 juta selama 7 hari terakhir untuk pertama kalinya! 🥳

Bergabunglah dengan semakin banyak pedagang di OPNX dengan mendaftar hari ini ➡️ https://t.co/bz0PAeNy1X pic.twitter.com/4jnCu0Ckin

— 🐂 OPNX (Pertukaran Terbuka) (@OPNX_Official) 16 Agustus 2023

Namun reputasi OPNX terus berada di bawah radar karena 3AC, platform yang sebelumnya didirikan oleh para pendiri OPNX, meninggalkan barisan panjang investor dengan kerugian besar.

Sejauh menyangkut UEA, yurisdiksi telah memberlakukan peraturan dan regulasi khusus seputar sektor crypto.

Badan pengatur, VARA, juga telah bertindak melawan platform crypto yang salah. Pada bulan Juli, VARA mencabut lisensi BitOasis. Itu adalah pertukaran crypto pertama yang mendapatkan lisensi operasi di UEA.

Regulator mengambil tindakan penegakan terhadap bursa karena yang terakhir gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator dalam tenggat waktu.