Elizabeth Warren Menuntut Jawaban Dari CEO Binance Changpeng Zhao Mengenai Keuangan Crypto Exchange

Senator AS Elizabeth Warren sedang menyelidiki pertukaran crypto Binance dan cabang Amerikanya Binance.US atas keuangan dan operasi perusahaan.

Dalam surat terbuka baru yang ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder, Warren mengajukan serangkaian pertanyaan kepada kedua eksekutif tersebut, mengatakan bahwa investor ritel berhak mendapatkan “pandangan penuh dan tidak terhalang tentang operasi yang relevan dari perusahaan yang mereka percayakan dengan mereka. aktiva."

Kata surat itu,

“Upaya nyata perusahaan Anda untuk menghindari penegakan undang-undang anti pencucian uang, undang-undang sekuritas, persyaratan pelaporan informasi, dan peraturan keuangan lainnya menimbulkan keraguan serius pada stabilitas dan legitimasi Binance dan entitas terkaitnya, dan pada komitmen Anda kepada pelanggan Anda .”

Senator Massachusetts juga menuduh Binance dan Binance.US tidak memiliki pemisahan yang diperlukan seperti yang mereka klaim, dan membandingkan kedua entitas tersebut dengan pertukaran crypto FTX yang runtuh dan anak perusahaannya FTX.US.

"Tn. Pernyataan Zhao bahwa Binance.US sepenuhnya independen sangat mirip dengan klaim yang dibuat Sam Bankman-Fried mengenai perbedaan antara FTX US dan FTX – klaim yang tampaknya salah, mengingat FTX US telah mengajukan kebangkrutan, penggunanya kehilangan akses ke dana mereka, dan CEO barunya telah menyatakan bahwa itu sebenarnya bangkrut.

Warren daftar tujuh tuntutan dari Zhao dan Shroder. Mereka adalah sebagai berikut:

“1. Harap berikan salinan lengkap dari semua neraca anak perusahaan Binance dan Binance dari 2017 hingga saat ini.

2. Harap berikan perkiraan jumlah dan persentase pengguna Binance yang berbasis di AS selama setiap kuartal fiskal antara tahun 2017 dan saat ini.

3. Laporan menunjukkan bahwa Tuan Zhao menyetujui rencana tahun 2018 untuk mendirikan sebuah perusahaan, yang kemudian disebut 'entitas Tai Chi', yang akan 'mengalihkan perhatian regulator dengan kepentingan pura-pura untuk mematuhi…' Harap sediakan setiap dan semua dokumen dan komunikasi yang berkaitan dengan rencana ini , termasuk awal, pengembangan, dan implementasinya.

4. Berikan salinan lengkap dari semua kebijakan dan prosedur anti pencucian uang (AML) internal dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT) dan kenali pelanggan Anda (KYC) yang digunakan oleh Binance, anak perusahaan Binance, dan Binance.US, juga sebagai komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur APU/PPT.

5. Reuters melaporkan bahwa Tuan Zhao memberi tahu personel kepatuhan Binance bahwa dia tidak menginginkan 'tidak ada KYC'. Apakah Tuan Zhao, kapan saja, mengarahkan atau menyarankan kepada karyawan Binance dan/atau Binance.US bahwa perusahaan harus menghilangkan atau membatasi pemeriksaan kenal-pelanggan-Anda atau melemahkan program kepatuhan anti-pencucian uangnya? Jika demikian, berikan setiap dan semua komunikasi tersebut.

6. Berikan salinan lengkap dari semua kebijakan dan/atau prosedur tertulis mengenai hubungan antara Binance dan Binance.US. Jika ada kebijakan dan/atau prosedur yang diketahui investor, berikan salinan komunikasi tersebut.

7. Berikan daftar lengkap dari setiap dan semua platform yang berbasis di AS yang telah, kapan saja, memanfaatkan Binance.com untuk layanan perdagangan, layanan peminjaman, atau produk lain atau jasa."

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock / Tithi Luadthong