Perdana Menteri Estonia, Kaka Kallas, telah memperingatkan penggunaan kripto untuk menghindari sanksi di tengah invasi Rusia ke Ukraina, per Reuters.
“Fokus kami harus pada isolasi penuh Rusia dari dunia bebas,” kata Kallas kepada Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken sebelumnya hari ini.
Kallas juga dilaporkan mengatakan semua bank Rusia dan Belarusia harus dihapus dari sistem pembayaran SWIFT, dan cryptocurrencies harus “dibatasi” untuk menutup kemungkinan celah sanksi.
Perdana Menteri Estonia adalah yang terbaru dari jajaran pejabat publik dan badan yang khawatir tentang Rusia yang menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi yang dikenakan terhadapnya atas invasi ke Ukraina.
Estonia bergabung dengan komunitas global dalam keprihatinan
Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov, pertama kali meminta pertukaran kripto untuk melarang pengguna Rusia pada 27 Februari—tiga hari setelah Rusia menginvasi Ukraina.
“Sangat penting untuk membekukan tidak hanya alamat yang terkait dengan politisi Rusia dan Belarusia, tetapi juga untuk menyabotase pengguna biasa,” Fedorov tweeted.
Kekhawatiran itu digaungkan oleh Menteri Keuangan Prancis, Bruno le Maire, pada 2 Maret. Le Maire mengatakan Uni Eropa adalah “mengambil tindakan” untuk mencegah Rusia menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi.
Dua hari kemudian, regulator layanan keuangan Jepang dan badan industri kripto mulai menilai bagaimana Rusia dapat menghindari sanksi melalui penggunaan kripto.
Amerika Serikat juga mengkhawatirkan risiko ini.
Pada awal Oktober tahun lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan cryptocurrency dapat merusak sanksi, landasan lama kebijakan luar negeri Amerika.
Laporan itu mengatakan aset digital “menawarkan peluang kepada pelaku kejahatan untuk menahan dan mentransfer dana di luar sistem keuangan berbasis kerah.”
Sampai saat ini, banyak pertukaran mata uang kripto belum mengeluarkan larangan menyeluruh terhadap pengguna Rusia—dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum untuk melakukannya sambil menegaskan kembali bahwa mereka tetap akan mematuhi instruksi yang diberlakukan pemerintah.
Bisakah crypto digunakan untuk menghindari sanksi?
Ada beberapa cara cryptocurrency dapat digunakan untuk menghindari sanksi.
Salah satu contohnya adalah ransomware. Penelitian Chainalysis terbaru menunjukkan Rusia menikmati 74% dari keuntungan dari industri ransomware global pada tahun 2021.
Crane Hassold, mantan agen FBI dan Direktur Intelijen Ancaman saat ini di Abnormal Security, baru-baru ini mengatakan: Dekripsi cryptocurrency adalah “faktor utama” yang mendorong industri ransomware modern.
“Ini pada dasarnya memungkinkan pembayaran ransomware secara keseluruhan yang sebelumnya kami lihat berskala ke angka yang cukup gila,” katanya.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Korea Utara—yang sering terlibat dalam ransomware terkait cryptocurrency—juga membiayai sebagian program rudal nuklir dan balistiknya melalui cryptocurrency.
Bitcoin pertambangan—yang sebelumnya dikatakan oleh Presiden Putin bahwa Rusia memiliki “keunggulan kompetitif”, adalah pilihan lain.
Namun, hingga saat ini, tidak jelas apakah pemerintah Rusia telah membeli Bitcoin.
Terakhir, Rusia masih dapat beralih ke bursa yang tidak patuh untuk mengakses mata uang kripto—risiko yang telah terjadi di masa lalu.
“Kami telah melihat contoh sebelumnya dari layanan pertukaran aset crypto yang terlibat dalam memungkinkan penjahat yang berbasis di Rusia untuk mencuci uang dalam jumlah besar,” kata David Carlisle, Direktur Urusan Kebijakan dan Pengaturan di perusahaan analitik blockchain Elliptic, selama webinar online baru-baru ini. .
Salah satu contohnya adalah pertukaran SUEX, yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS. sanksi pada bulan September 2021 di bawah Perintah Eksekutif 13694, yang memberi wewenang kepada pengenaan sanksi pada mereka yang terlibat dalam aktivitas siber melawan kepentingan Amerika Serikat.
https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion
Dekripsi terbaik langsung ke kotak masuk Anda.
Dapatkan berita utama yang dikurasi setiap hari, pengumpulan mingguan & penyelaman mendalam langsung ke kotak masuk Anda.
Sumber: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion