Agen UE Akan Menghentikan Penipu Kripto Lintas Batas

Lembaga penegak hukum Uni Eropa telah bergabung untuk menindak penipu crypto lintas batas yang terkenal.

Eurojust dan Europol telah bekerja sama dengan Bulgaria, Jerman, Siprus, dan Serbia untuk menangkap penipu investasi online sejak Juli 2022.

Laporan terbaru mengungkapkan bahwa para scammer telah mengubah strategi mereka dan mulai menipu investor crypto yang tidak menaruh curiga yang mencoba pulih dari kerugian selama setahun.

Europol Mengungkap Kerugian Jutaan Euro Dari Penipuan Crypto

Eurojust dan Europol bekerja sama dengan bisnis digital untuk menghentikan penipuan crypto Eropa. Selama penyelidikan mereka, mereka mengungkap kelompok kriminal yang beroperasi dari pusat panggilan. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa investor Jerman kehilangan lebih dari $2.1 juta karena penipuan crypto online ini.

Menurut Europol, para penipu menipu korban dari berbagai negara untuk berinvestasi dalam skema investasi aset digital palsu dan merampok dana mereka. Masalah ini menyebabkan gugus tugas operasional gabungan untuk penyelidikan lintas batas di dalam UE.

Europol tersebut scammer beroperasi dari empat pusat panggilan di Eropa. Mereka memikat korbannya dengan menawarkan keuntungan tinggi pada investasi kecil. Keuntungan yang menguntungkan memotivasi para korban untuk menginvestasikan lebih banyak dana, yang dengannya para penipu menghilang. Mengingat jumlah kasus yang tidak dilaporkan, Europol menduga kerugian bisa mencapai ratusan juta euro.

Badan tersebut menanyai 261 orang (dua di Siprus, dua di Bulgaria, tiga di Jerman, dan 214 di Serbia) dan menggeledah 22 lokasi di UE selama penyelidikan. Mereka menangkap 30 orang dan menyita dompet perangkat keras, kendaraan, uang tunai, dokumen, dan peralatan elektronik.

Tindakan Lebih Proaktif Saat Kerugian Terhadap Penipuan dan Peretasan Kripto Meningkat

Telah terjadi peningkatan tingkat operasi penipuan yang menyamar sebagai bisnis top dan otoritas pemerintah di industri aset digital. Terkini laporan mengungkapkan bahwa scammer menyamar sebagai pejabat pemerintah untuk mengeksploitasi individu yang rentan mencari cara untuk memulihkan dana yang hilang setelah krisis FTX.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) mengeluarkan a tekan rilis memperingatkan pedagang crypto terhadap situs web dan aplikasi wajah yang bertujuan untuk merebut uang dari mereka. Selain itu, DFR menyarankan pedagang untuk melakukan penelitian yang tepat sebelum mengirim dana ke platform perdagangan crypto. Badan tersebut mengutip situs web yang mengklaim kepemilikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai contoh.

Menurut DFR, situs tersebut diklaim membantu pelanggan FTX memulihkan dana mereka. Dengan klaimnya, situs web tersebut mengakses nama pengguna dan kata sandi investor. Oleh karena itu, Administrator DFR, TK Keen, mengimbau para pedagang crypto untuk melindungi informasi mereka dengan rajin dan tidak merilis data sensitif tanpa melakukan penelitian.

Sementara itu, laporan 26 Desember mengungkapkan pengadilan menghukum para eksekutif yang terlibat dalam penipuan pertukaran aset digital Korea Selatan selama delapan tahun penjara.

Para pejabat berpartisipasi dalam penipuan $1.5 miliar yang menipu 50,000 investor, menjanjikan pengembalian investasi 300%. Enam eksekutif menerima hukuman mereka, sementara tiga mengaku tidak bersalah atas beberapa dakwaan dan akan segera diadili.

Immunefi, hadiah bug, dan platform layanan keamanan, baru-baru ini melaporkan bahwa industri kripto kehilangan $3.9 miliar karena penipuan pada tahun 2022.

CEO Immunefi, Mitchell Amador, menyarankan agar identifikasi proaktif dan mengatasi kerentanan akan membantu melindungi komunitas dan memulihkan kepercayaan di antara investor.