Minggu lalu, Dewan Eropa diusulkan peraturan anti-pencucian uang, termasuk peraturan UE baru yang akan menuntut pertukaran kripto melakukan uji tuntas pada setiap transaksi kripto senilai €1,000 atau lebih.
A pernyataan dirilis setelah pertemuan Dewan Eropa Menteri Keuangan Eropa pada 7 Desember.
“Pembayaran tunai dalam jumlah besar di atas €10,000 tidak mungkin dilakukan,” kata Menteri Keuangan Ceko Zbyněk Stanjura. “Mencoba untuk tetap anonim saat membeli atau menjual aset crypto akan menjadi jauh lebih sulit.
“Bersembunyi di balik berlapis-lapis kepemilikan perusahaan tidak akan berhasil lagi. Bahkan akan sulit untuk mencuci uang kotor melalui toko perhiasan atau tukang emas.”
Aturan, yang berlaku untuk semua penyedia layanan aset kripto (CASP), belum disetujui oleh Parlemen Eropa. Namun, itu kemungkinan besar akan dilalui — proses legislatif sedang dalam tahap final dan penutup.
Para menteri keuangan UE mengarahkan perhatian mereka pada regulasi crypto
Dua tahun lalu, Menteri Keuangan Prancis, Bruno La Maire, membuat crypto serupa usul kepada Dewan Eropa.
“Kita harus mengeringkan semua sirkuit keuangan terorisme hingga euro terkecil,” klaimnya. La Maire juga mengusulkan untuk memerangi anonimitas dalam transfer crypto.
Baca lebih lanjut: Mantan komisaris UE yang terlibat dalam dugaan skema Ponzi crypto
Awal tahun ini, Fernando Medina mengusulkan untuk mengekang status surga pajak crypto Portugal oleh memperkenalkan pajak baru atas keuntungan crypto. Aturan anti pencucian uang UE yang baru diusulkan akan meningkatkan peluang bahwa pajak crypto yang diusulkan Portugal lolos.
Parlemen UE masih dapat memilih untuk mengubah aturan yang diusulkan dan mengubah arahan, tetapi Dewan Eropa pada akhirnya akan memiliki keputusan terakhir atas draf penutup.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Diinovasi: Kota Blockchain.
Sumber: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/