kripto

Europol melaporkan $19.5 juta dalam crypto yang disita dalam tindakan penegakan hukum terhadap Bitzlato

01/24/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa, atau Europol, telah melaporkan pihak berwenang mengambil alih dompet crypto yang berisi lebih dari $19 juta dalam cryptocurrency sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan crypto Bitzlato.

Dalam pengumuman 23 Januari, Europol melaporkan bahwa sekitar 46% aset — 1 miliar euro, atau $1.09 miliar pada saat publikasi — dipindahkan melalui Bitzlato terkait dengan aktivitas terlarang. Analisis badan pemerintah menunjukkan bahwa Bitzlato menerima lebih dari 2.1 miliar euro dalam cryptocurrency termasuk Bitcoin (BTC), Berlari (DASH), dan Dogecoin (DOGE), banyak di antaranya diubah menjadi rubel Rusia.

Gambar

“Meskipun konversi aset kripto menjadi mata uang fiat tidak ilegal, investigasi terhadap operator penjahat dunia maya menunjukkan bahwa sejumlah besar aset kriminal melewati platform tersebut,” kata Europol. “Mayoritas transaksi mencurigakan terkait dengan entitas yang dikenai sanksi oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC), dengan yang lain terkait dengan penipuan dunia maya, pencucian uang, ransomware, dan materi pelecehan anak.”

Sebagai bagian dari tindakan oleh tim penegakan yang berfokus pada cryptocurrency, otoritas AS diumumkan pada 18 Januari mereka telah menangkap pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymov di Florida. Europol menambahkan bahwa operasi tersebut, yang melibatkan dukungan dari lembaga-lembaga di Belgia, Siprus, Portugal, Spanyol, dan Belanda, menghasilkan penangkapan 4 orang lain yang terkait dengan pertukaran crypto — 1 di Siprus dan 3 di Spanyol.

Terkait: Bitzlato tidak menonjolkan diri, tetapi tidak sepenuhnya luput dari perhatian sebelum tindakan DOJ

Selain penangkapan, Europol melaporkan pihak berwenang telah menyita dompet senilai sekitar 18 juta euro, atau $19.5 juta, dan membekukan lebih dari 100 akun di bursa crypto lain yang menguasai 50 juta euro. Otoritas AS juga terlibat dalam upaya untuk menyita server Bitzlato karena diduga menjadi "masalah pencucian uang utama" terhubung ke Rusia terlarang membiayai.

Legkodymov dilaporkan diadili di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida pada 18 Januari setelah penangkapannya. Tidak jelas tuduhan apa, jika ada, yang mungkin dihadapi rekan-rekannya di Bitzlato di Eropa.