Europol menyita dompet kripto senilai lebih dari $19.5 juta dari Bitzlato – Cryptopolitan

Menurut temuan terbaru dari Europol, petugas penegak hukum menyita dompet crypto senilai lebih dari $19 juta dalam cryptocurrency sebagai bagian dari operasi mereka melawan bitzlato.

Pada tanggal 23 Januari, Europol mengungkapkan bahwa sekitar 46% dari 1 miliar euro (atau $1.09 miliar) yang disalurkan melalui Bitzlato terkait dengan perbuatan melanggar hukum. Penilaian mereka menunjukkan bahwa Bitzlato mengakuisisi lebih dari 2.1 miliar euro dalam cryptocurrency, seperti Bitcoin, yang sebagian besar kemudian ditukar dengan rubel Rusia.

Europol melaporkan bahwa meskipun pertukaran aset kripto untuk alat pembayaran yang sah bukanlah kejahatan, investigasi menunjukkan sejumlah besar aset kriminal diedarkan melalui platform Bitzlato. Banyak transaksi dapat dikaitkan dengan entitas yang terdaftar di daftar sanksi Office of Foreign Assets Control, seperti aktivitas pencucian uang dan keterlibatan dalam ransomware dan materi pelecehan anak.

Pada 18 Januari, otoritas AS mengumumkan penangkapan pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymov di Florida. Europol selanjutnya melaporkan bahwa, dengan bantuan dari lembaga penegak hukum di Belgia, Siprus, Portugal, Spanyol, dan Belanda, empat orang lagi yang berafiliasi dengan pertukaran crypto ditangkap; satu orang ditahan di Siprus, sementara pejabat Spanyol menangkap tiga orang.

Europol menyertai penangkapan itu dengan pengungkapan yang mengejutkan: dompet yang disita membawa sekitar 18 juta euro, atau $19.5 juta. Juga, lebih dari 100 akun di berbagai bursa crypto dibekukan yang memiliki kendali sebesar €50 juta. Otoritas AS bergabung untuk menyita server Bitzlato, percaya itu terkait dengan aktivitas keuangan ilegal Rusia.

Pada tanggal 18 Januari, Legkodymov dibawa ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida setelah penangkapannya atas tuduhan yang tidak ditentukan. Masih belum diketahui apakah tindakan hukum akan diambil terhadap kolaboratornya di Bitzlato di Eropa.