Istri mantan CEO Celsius menguangkan $ 2 juta dalam crypto sebelum kebangkrutan, dokumen mengungkapkan

Sebelum menangguhkan penarikan untuk klien mereka dan mengajukan kebangkrutan, para eksekutif dari cryptocurrency platform pinjaman Celcius Jaringan Ltd. dicairkan setidaknya $17 juta dalam bentuk token digital, dengan istri mantan CEO mengambil sepotong kue untuk dirinya sendiri, dokumen pengadilan telah terungkap.

Memang, Kristine Mashinsky, istri mantan CEO Celsius Alexander Mashinsky, tampaknya telah menarik lebih dari $2 juta dalam token CEL pada 31 Mei, tepat sebelum penangguhan penarikan pada bulan Juni dan pengajuan kebangkrutan pada bulan Juli, seperti yang ditunjukkan oleh yang terbaru pengajuan pengadilan Diunggah oleh Gizmodo dan melaporkan pada 6 Oktober.

Jutaan ditarik sementara klien disimpan dalam kegelapan

As finbold sebelumnya dilaporkan, Mashinsky dan mantan Chief Strategy Officer Daniel Leon diduga mengeluarkan uang tunai dalam Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Koin USD (USDC), dan Celcius (CEL) token dari rekening kustodian, sebagaimana dirinci dalam Pernyataan Urusan Keuangan yang diserahkan pada 5 Oktober. Mantan CEO itu sendiri tampaknya menarik $10 juta, sedangkan Leon menarik $7 juta.

Terlebih lagi, pemberi pinjaman crypto juga telah terdakwa oleh Departemen Peraturan Keuangan Vermont untuk menyembunyikannya keuangan kesengsaraan dari investor dan terlibat dalam "manipulasi harga yang tidak tepat" dari tokennya untuk meningkatkan neracanya.

Masalah dengan KYC

Sementara itu, perlu dicatat bahwa dokumen pengadilan menghitung lebih dari 14,000 halaman, termasuk nama dan transaksi terbaru dari setiap pengguna di platform, menimbulkan pertanyaan tentang persyaratan Know Your Customer (KYC).

Mengenai masalah ini, Nick Hansen, CEO perusahaan pertambangan Bitcoin Luxor Mining, disebut dengan situasi sebagai "demonstrasi sempurna mengapa KYC hanya menyakiti konsumen yang jujur." Seperti yang dia jelaskan:

Tanggal lelang ditetapkan

Sementara itu, Celcius memiliki menjadwalkan tanggal lelang asetnya sesuai dengan pengajuan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. 

Secara khusus, batas waktu penawaran terakhir untuk Celsius adalah pada 17 Oktober pukul 4 sore, dan lelang akan diadakan, jika diperlukan, pada 20 Oktober pukul 10 pagi. Sidang tentang penjualan akan berlangsung pada 11 November pukul 1 ​​pagi melalui Perbesar.