Pertukaran crypto teratas Binance dilaporkan mempertahankan standar kepatuhan know-your-customer (KYC) yang lemah meskipun ada peringatan dari tokoh senior di perusahaan, menurut Reuters.
Dalam laporan khusus baru, layanan berita meruntuhkan dugaan pergeseran peraturan bursa, memusatkan perhatian pada cek KYC "lemah" Binance, yang dirancang untuk mencegah pencucian uang.
Artikel tersebut, berdasarkan “puluhan wawancara dengan mantan karyawan senior Binance, penasihat dan mitra bisnis,” serta ratusan dokumen, juga menuduh bahwa Binance telah menghindari pertanyaan tentang di mana pertukaran online utamanya berbasis.
Pada bulan Juli, CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan dia telah memutuskan untuk memindahkan Binance dari pengaturan terdesentralisasi dalam upaya untuk menenangkan regulator dan memenangkan persetujuan lisensi di tengah tindakan keras di beberapa yurisdiksi, termasuk AS, Hong Kong, Jepang dan Singapura. Perusahaan dilaporkan telah menyatakan minatnya di Irlandia, meskipun sejauh mana masih belum jelas.
Dokumen internal perusahaan menunjukkan bahwa Binance juga tidak mengambil rekomendasi dari departemen kepatuhannya sendiri dan terus merekrut pelanggan di Rusia, Ukraina, dan lima negara lain yang dianggap tunduk pada risiko pencucian uang “ekstrim”, lapor Reuters.
Binance tidak menanggapi pertanyaan terperinci dari Reuters, tetapi bursa memberikan kutipan berikut:
“Sebagai ekosistem cryptocurrency dan blockchain terkemuka, kami memimpin dan berinvestasi dalam teknologi dan undang-undang masa depan yang akan mengatur industri crypto di jalan untuk menjadi industri yang diatur dengan baik dan aman.”
Seorang juru bicara Binance juga mengklaim bahwa informasi Reuters “sangat ketinggalan zaman dan – di beberapa tempat – sama sekali tidak benar,” tetapi juru bicara itu tidak merinci.
Changpeng Zhao mengatakan di Twitter,
“FUD [Ketakutan, ketidakpastian, keraguan]. Wartawan berbicara dengan orang-orang yang dilepaskan dari Binance dan mitra yang tidak berhasil mencoba mencoreng kami.
Kami fokus pada anti pencucian uang, regulasi yang transparan dan disambut baik. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan!”
Periksa Tindakan Harga
Don't Miss a Beat - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar di The Daily Hodl Mix
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock / kkssr
Sumber: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibility-report/