FATF Merilis Rencana Aksi untuk Meningkatkan Implementasi Standar Global pada Crypto

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh The Satuan Tugas Aksi Keuangan, sering dikenal sebagai FATF, para delegasinya telah mencapai konsensus tentang rencana aksi "untuk mendorong implementasi yang cepat di seluruh dunia" dari standar global tentang cryptocurrency.

Menurut publikasi yang dirilis pada 24 Februari oleh Financial Action Task Force (FATF), pleno pengawas keuangan, yang terdiri dari delegasi dari lebih dari 200 yurisdiksi, baru-baru ini bertemu di Paris dan mencapai konsensus tentang peta jalan yang dimaksudkan untuk memperkuat “penerapan Standar FATF pada aset virtual dan penyedia layanan aset virtual.” Gugus tugas mengatakan akan memberikan laporan tentang kemajuan anggota FATF dalam menerapkan standar crypto pada tahun 2024. Studi ini akan mencakup topik seperti regulasi dan pemantauan VASP.

Menurut temuan penelitian, “ketiadaan regulasi aset virtual di banyak negara menghadirkan kemungkinan yang digunakan oleh penjahat dan pemodal teroris.” “Sejak FATF memperkuat Rekomendasi 15 pada Oktober 2018 untuk menangani aset virtual dan penyedia layanan aset virtual, banyak negara gagal menerapkan persyaratan yang direvisi ini,” tulis Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF). “Ini termasuk 'aturan perjalanan', yang mengharuskan memperoleh, menyimpan, dan mengirimkan informasi asal dan penerima yang terkait dengan transaksi aset virtual.”

"Aturan Perjalanan" yang dibuat oleh FATF berisi bagian yang merekomendasikan penyedia layanan aset virtual (VASP), lembaga keuangan, dan organisasi yang diatur di negara anggota untuk mengumpulkan informasi tentang pencetus dan penerima manfaat dari transaksi mata uang digital tertentu. Pengawas keuangan mengatakan bahwa pada April 2022, beberapa negara tidak memenuhi persyaratan untuk memerangi pendanaan terorisme dan anti pencucian uang.

Negara-negara Jepang, Korea Selatan, dan Singapura termasuk di antara negara-negara yang telah menunjukkan keinginan paling besar untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Travel Rule. Menurut laporan, sejumlah negara, termasuk Iran dan Korea Utara, telah ditambahkan ke dalam “daftar abu-abu” yang dikelola oleh FATF untuk memantau aktivitas keuangan yang berpotensi melanggar hukum.