FATF mendesak peningkatan kepatuhan terhadap standar aset virtual untuk memerangi kejahatan berbasis crypto

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) mendesak negara-negara untuk meningkatkan regulasi aset virtual dan memastikan kepatuhan dengan standar aset virtual 2018.

FATF mengatakan selama pertemuan Pleno terakhirnya di Paris bahwa banyak negara telah gagal mengembangkan dan mematuhi rekomendasinya setelah hampir lima tahun sejak dibuatnya. Ia menambahkan bahwa sebagian besar negara belum menerapkan "aturan perjalanan" yang mengamanatkan memegang informasi asal dan penerima - antara lain rincian transaksi aset virtual.

Pengawas mengatakan kurangnya regulasi aset virtual memungkinkan pemodal kriminal dan teroris untuk mengeksploitasi sistem untuk kebutuhan mereka sendiri – terutama dalam kasus serangan ransomware, di mana penjahat dapat mencuri uang dalam jumlah besar dan melarikan diri tanpa deteksi atau akibat.

FATF mengatakan bahwa analisisnya terhadap serangan ransomware menunjukkan bahwa para penjahat ini terutama menggunakan aset virtual untuk mencuci uang tebusan karena mereka memiliki “akses mudah” ke penyedia layanan aset virtual di seluruh dunia. Regulator mengatakan bahwa yurisdiksi dengan pemeriksaan anti pencucian uang dan pendanaan teroris yang lemah menjadi perhatian khusus karena mereka menciptakan peluang yang dapat dieksploitasi oleh penjahat.

FATF mengatakan bahwa negara-negara perlu memperkuat kerja sama regulasi lintas batas dan berbagi lebih banyak informasi untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Selain itu, otoritas nasional perlu mengembangkan alat untuk membantu melacak dan memulihkan aset virtual yang dicuri, yang mengharuskan mereka berkolaborasi dengan badan keamanan dunia maya dan perlindungan data.

FATF mengatakan telah membuat peta jalan baru untuk "memperkuat" penerapan standarnya pada aset virtual dan akan melaporkan langkah-langkah yang telah diambil oleh anggota FATF dan negara-negara FSRB untuk mengatur aset virtual dan penyedia layanan aset virtual pada paruh pertama tahun 2024.