Hakim Federal Mengatakan Anonimitas Crypto sebagai Mitos karena Otoritas AS Menuntut Orang Amerika dalam Penghindaran Sanksi $ 10,000,000

Departemen Kehakiman menagih seorang warga negara Amerika yang tidak disebutkan namanya dengan menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi dalam apa yang diyakini sebagai kasus pertama dari jenisnya.

Menurut pendapat ditulis oleh hakim federal yang memimpin kasus, Zia M. Faruqui, gagasan anonimitas crypto adalah mitos, bertentangan dengan apa yang mungkin diyakini oleh beberapa calon aktor jahat.

“Namun seperti Jason Voorhees, mitos anonimitas mata uang virtual menolak untuk mati. Lihat Friday the 13th (Paramount Pictures 1980).

Tampak mengandalkan anonimitas yang dirasakan ini, Tergugat tidak menyembunyikan aktivitas ilegal Platform Pembayaran. Terdakwa dengan bangga menyatakan Platform Pembayaran dapat menghindari sanksi AS dengan memfasilitasi pembayaran melalui Bitcoin.”

Terdakwa didakwa dengan sengaja menggunakan Bitcoin (BTC) untuk menghindari sanksi AS. Terdakwa diduga membuat platform pembayaran virtual yang mengiklankan dirinya sendiri yang dirancang untuk menghindari sanksi.

Antara platform pembayaran dan akun pertukaran lain yang diduga digunakan terdakwa untuk berdagang Bitcoin  (BTC), terdakwa diduga mentransfer $ 10,000,000 dalam BTC antara Amerika Serikat dan negara sanksi yang tidak disebutkan namanya.

Terdakwa diduga melanggar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk menipu AS, yang juga melanggar beberapa peraturan Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Kata Faruqui,

“Pertanyaannya bukan lagi apakah mata uang virtual akan tetap ada (yaitu, FUD) tetapi sebaliknya apakah peraturan mata uang fiat akan mengimbangi pembayaran tanpa gesekan dan transparan di blockchain. Panduan baru-baru ini [Kantor Pengawasan Aset Asing] menegaskan bahwa 'kewajiban kepatuhan sanksi berlaku sama untuk transaksi yang melibatkan mata uang virtual dan yang melibatkan mata uang fiat tradisional.'”

Memeriksa Harga Aksi

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

 
Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/MikyR/Fotomay