Temukan Di Sini, Bagaimana Penegakan Hukum Federal Mendefinisikan Peraturan Crypto

• Penegakan Hukum Federal menggambarkan peran penting dalam mengembangkan panduan peraturan aset digital.
• Ini menjelaskan bahwa upaya penegakannya memerangi penyalahgunaan aset digital.

Penegakan Hukum Federal di Amerika Serikat menekankan kepatuhan terhadap pedoman kepatuhan. Dalam sebuah konferensi, yang diselenggarakan oleh American Bar Association, para pemimpin di ruang penegakan kejahatan aset digital, Dallas Woodrum, Kepala Bagian di Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, berbicara tentang beberapa teknologi keuangan terdesentralisasi yang mereka awasi.

Woodrum merinci sebagai “Dari sudut pandang kami, ketika menyangkut mata uang virtual dan aset digital, perhatian khusus adalah memastikan bahwa kami melacak dan kami mengganggu penggunaan aset visual dan mata uang virtual untuk menghindari sanksi kami.”

Dia juga mencatat “Apa yang tidak kami inginkan adalah mata uang virtual, NFT, dan aset digital lainnya digunakan sebagai sarana untuk menghindari sanksi kami dan untuk mentransfer dana yang akan dilarang.”

Mr. Woodrum lebih lanjut menunjukkan bahwa kantornya sedang memperketat penegakannya terhadap penghindaran sanksi melalui cryptocurrency dengan transaksi yang diotorisasi. Dia mencatat bahwa OFAC tidak ingin menghalangi inovasi teknologi di sektor aset digital, karena dia menekankan “Kami fokus pada orang yang terkena sanksi, penjahat, aktor jahat yang berusaha menyalahgunakan aset digital kami untuk menghindari program sanksi kami.”

Selain itu, dalam perintah eksekutif baru-baru ini dan dokumen strategi selanjutnya, Presiden Biden telah berjanji untuk mendukung pengembangan cryptocurrency dan untuk membatasi penggunaan ilegal mereka.

Namun, awal tahun ini, pejabat Departemen Keuangan menjadi berita utama dengan mengikuti sanksi dari mixer mata uang digital online Tornado Cash. Sanksi ini dihasilkan dari platform yang telah mencuci sekitar $7 Miliar dalam mata uang dan aset virtual sejak penemuannya pada tahun 2019. 

Mr Woodrum mengatakan tentang ini sebagai komponen utama dari upaya penegakan kantornya bekerja sama dengan sektor swasta untuk mempromosikan pertumbuhan dengan panduan federal baru. 

Dia menyatakan “Kami bertujuan untuk terlibat dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi di mana panduan diperlukan. Kami telah mengambil tindakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk memberikan sanksi kepada sejumlah entitas di mana mereka menggunakan mata uang virtual untuk kegiatan terlarang.” 

Di sisi lain, Eun Young Choi, Direktur Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional di Departemen Kehakiman AS, datang dengan keprihatinannya atas mixer crypto. Saat dia menambahkan, sanksi dan taktik penegakan lainnya lebih merupakan pilihan terakhir dalam aset digital peraturan. 

Sebagai kelanjutan untuk mengembangkan kemampuan penelusuran dan penyitaan aset badan tersebut, dia mengatakan bekerja bersama perusahaan sektor swasta untuk mendorong kepatuhan terhadap regulator adalah metode yang disukai departemen.

Choi berkata, “Kami benar-benar berpikir bahwa kunci untuk membersihkan ekosistem aset digital dan menghilangkan penyalahgunaan adalah bekerja bahu membahu dan mengandalkan aktor sektor swasta kami.”

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)