Dalam apa yang disebut kasus perdagangan orang dalam crypto yang pertama, saudara laki-laki dari mantan karyawan Coinbase telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena konspirasi melakukan penipuan kawat.
As melaporkan oleh Reuters, Nikhil Wahi, mengaku tahun lalu melakukan perdagangan menggunakan informasi rahasia yang diberikan kepadanya oleh saudara laki-lakinya Ishan, seorang manajer produk di bursa yang berbasis di San Francisco.
Secara khusus, jaksa federal di Manhattan menuduh Ishan memberi makan detail saudaranya tentang aset yang direncanakan Coinbase untuk didaftarkan. Ishan mengaku tidak bersalah sementara kaki tangan pasangan itu, Sameer Ramani, masih buron.
Lebih banyak tuduhan perdagangan orang dalam
Kembali pada bulan Juli ketika Wahi pertama kali didakwa, jaksa tersebut itu adalah kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan cryptocurrency. Namun, tuduhan insider trading telah dilontarkan ke sejumlah perusahaan lain.
Pada Juli tahun lalu, salah satu pendiri Axie Infinity, Trung Nguyen menyangkal bahwa dia terlibat dalam perdagangan orang dalam. Dia mengklaim bahwa dana sebenarnya ditransfer untuk menstabilkan keuangan perusahaan, menyediakan likuiditas, dan mengecoh mereka yang mungkin ingin mendapat untung dari peretasan senilai $600 juta di perusahaan induk game, Sky Mavis.
Baca lebih lanjut: Kasus perdagangan orang dalam OpenSea dapat meningkatkan kekuatan pemerintah
Sesaat sebelum ini, seorang mantan manajer Huobi dituduh di Hong Kong menjalankan operasi perdagangan orang dalam itu menjaring dia $ 5 juta di Tether (USDT).
Dan juga di bulan Juni tahun lalu, kepala produk OpenSea Nathaniel Chastain adalah dituduh membeli NFT dan menempatkannya di beranda, menjualnya ketika visibilitas dan permintaan meroket.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.
Sumber: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/