FixedFloat DEX Offline Setelah Peretasan Kripto Besar-besaran

FixedFloat, bursa desentralisasi yang didukung Lightning Network, mengumumkan minggu lalu bahwa mereka adalah korban eksploitasi yang menyebabkan pencurian Ether dan BTC senilai US$26 juta. Detektif di X, menunjuk ke 1700ETH dan 400BTC yang tampaknya telah terkuras – dan mengidentifikasi dompet berikut sebagai tujuannya.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Tim Fixedfloat merespons spekulasi pada X, postingan — “Kami mengonfirmasi bahwa memang ada peretasan dan pencurian dana. Kami belum siap memberikan komentar publik mengenai masalah ini, karena kami berupaya menghilangkan semua kemungkinan kerentanan, meningkatkan keamanan, dan menyelidiki. Layanan kami akan segera tersedia kembali.” Pada tahap ini, masih belum jelas dana siapa yang dicuri atau bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Mengunjungi Float tetap situs web menghasilkan pesan kesalahan di setiap halaman. 

Dalam bursa yang terdesentralisasi, dana biasanya tidak disimpan oleh bursa itu sendiri. Sebaliknya, transaksi dieksekusi langsung antar dompet pengguna melalui kontrak pintar. Kontrak pintar ini mengotomatiskan proses pertukaran, memastikan bahwa semua ketentuan perdagangan terpenuhi sebelum transaksi diselesaikan. Mekanisme ini seharusnya mengurangi risiko pencurian atau kehilangan dana akibat peretasan bursa, sehingga muncul gagasan bahwa $26 juta tersedia untuk diretas FixedFloat sudah menimbulkan skeptisisme online.

Memang benar, beberapa pengguna X sudah menunjuk pada potensi tarikan pengembang sebagai skenario yang lebih mungkin terjadi. Meskipun FixedFloat mengatakan akan segera kembali, sebagian besar pengamat berpendapat bahwa skenario tersebut tidak mungkin terjadi mengingat hilangnya dana penggunanya sebesar $26 juta. 

Kegagalan Pertukaran Crypto – Perspektif Sejarah

Pertukaran kripto lebih sulit dijalankan daripada yang terlihat. Fitur ini melihat kegagalan bursa yang penting dalam 14 tahun terakhir dan meningkatnya kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh peretas dan pendiri yang tidak bertanggung jawab. Berapa total pertukaran bitcoin yang ada? Brave New Coin saat ini melacak lebih dari 240, tetapi hampir tidak mungkin untuk membuat daftar pasti karena muncul dan menghilang secara teratur.

Sayangnya, kegagalan atau peretasan pertukaran kripto sering kali menimbulkan persepsi bahwa ada yang salah dengan koin yang diretas. Namun biasanya, bukan mata uang kripto yang gagal atau kegagalan bitcoin, melainkan kesalahan manajemen mendasar, kriminalitas pendiri dan/atau perintah penutupan pemerintah massal yang menjadi penyebabnya.

Menurut teori Darwinis, kegagalan bursa kripto akan mengakibatkan kualitas produk dan layanan bursa tetap lebih tinggi dibandingkan jika bursa yang dikelola dengan buruk ini tetap bertahan. Seperti yang dikatakan VC Marc Andresen dalam tweetnya segera setelah kegagalan MtGox yang legendaris: “MtGox harus mati agar Bitcoin dapat berkembang. Perannya sebelumnya sejak awal Bitcoin telah digantikan oleh entitas yang lebih baik dan lebih kuat.”

Teorinya menyatakan bahwa pasar menjadi matang dan menjadi lebih kuat melalui proses yang mirip dengan seleksi alam, yaitu ketika jasa-jasa yang buruk atau “tidak layak” dibangkrutkan dengan satu atau lain cara, sehingga tidak ada ruang bagi jasa-jasa yang baik, atau jasa-jasa yang “paling sesuai” bagi pasar. berkembang pesat. Jika teorinya masuk akal, maka daftar panjang bursa kripto yang gagal ini berarti bahwa sektor bursa lebih sehat dari sebelumnya – namun fakta bahwa begitu banyak bursa terus tenggelam pada tahun 2024 bersama dengan seluruh dana deposannya, tidak meyakinkan. . Jadi seperti yang selalu kami katakan, pastikan untuk melakukan uji tuntas pada bursa mana pun yang ingin Anda gunakan untuk berdagang.

14 Tahun Pertukaran Crypto yang Gagal

Daset – Bursa Dasset yang berbasis di Selandia Baru melakukan likuidasi sukarela pada tanggal 15 Agustus 2023. Pendiri Dasset Stephen Macaskill mengatakan kepada likuidator Grant Thornton bahwa penurunan nilai aset dan tingkat perdagangan yang signifikan berdampak pada kemampuannya untuk berdagang secara menguntungkan. Meskipun Macaskill awalnya bekerja sama dengan likuidator, Grant Thornton memberi tahu investor pada tanggal 28 Agustus bahwa Macaskill tidak lagi membalas telepon. Pada saat yang sama NZ Herald melaporkan bahwa Pasukan Penipuan Serius sedang menyelidiki kejadian di Dasset.

BlockFi – mengajukan kebangkrutan pada tanggal 28 November 2022. Meskipun alasan utama kegagalannya adalah keruntuhan FTX dan kerugian besar dari pinjaman, perusahaan tersebut bermasalah dengan SEC karena menjual sekuritas yang tidak terdaftar – dan telah terpaksa membayar penyelesaian $100 juta pada awal tahun 2022. Proses kebangkrutan BlockFi sedang berjalan.

FTX – salah satu platform perdagangan kripto terbesar, menyatakan bangkrut pada 11 November 2022, dan gagal memenuhi permintaan penarikan, yang menyebabkan pengajuan kebangkrutan Bab 11 di AS. FTX rupanya menyalurkan dana pelanggan ke Alameda Research untuk perdagangan berisiko dan kehilangan sejumlah besar uang. Perusahaan juga menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk membeli aset yang relatif tidak likuid. Pengajuan kebangkrutan mengungkapkan bahwa FTX berhutang lebih dari $9 miliar kepada lebih dari 1 juta kreditor. SEO FTX Sam Bankman-Fried telah didakwa dengan berbagai tuduhan penipuan dan dijadwalkan untuk diadili di New York pada 3 Oktober 2023. Proses kebangkrutan FTX sedang berjalan.

Celsius – Pada pertengahan Juli 2022, platform peminjaman dan pertukaran kripto terkemuka Celsius mengajukan kebangkrutan. Platform ini secara konsisten menawarkan suku bunga deposito tertinggi untuk aset kripto, namun mengalami masalah kebangkrutan selama beberapa bulan. Sekitar setahun setelah pengajuan kebangkrutannya, SEC mendakwa pendiri Celsius Alex Mashinsky dengan penipuan sekuritas. Proses kebangkrutan Celsisus sedang berjalan.

Todeks – Pada pertengahan April 2021, bursa mata uang kripto utama Turki Thodex offline dan CEO-nya Faruk Fatih Ozer dilaporkan hilang. Saat itu pihak berwenang Turki melacaknya hingga ke Albania. Pertukaran ditutup dengan beberapa perkiraan cryptocurrency senilai $2 miliar hilang. Ozer mengumumkan ketidakbersalahannya melalui Instagram pada tanggal 22 April dengan mengatakan bahwa apa yang terlihat seperti penipuan klasik, sebenarnya adalah pekerjaan politik dan kampanye kotor dan bahwa dia akan segera kembali ke Turki untuk memperbaiki keadaan. Namun dia tidak kembali. Pada bulan Agustus 2022 Ozer ditangkap di Albania menyusul pemberitahuan merah Interpol terhadapnya dan pada bulan April 2023 dia diekstradisi ke Turki dan ditahan atas tujuh tuduhan, termasuk penipuan dan pencucian uang. Pihak berwenang Turki sebelumnya menyatakan mereka memiliki bukti pergerakan aset kripto dari dompet Thodex ke rekening bank yang dikendalikan oleh keluarga Ozer. Pada tanggal 8 September 2023 pengadilan di Istanbul menghukum Ozer, saudara perempuannya Serap Ozer dan saudara laki-lakinya Guven Ozer masing-masing 11,196 tahun, 10 bulan dan 15 hari penjara atas kejahatan mereka. Ini adalah salah satu hukuman penjara terlama yang pernah dijatuhkan di Turki atau di mana pun di dunia. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan seluruh harta benda milik para terdakwa dan keluarga mereka.

afrikrip – Pada bulan April 2021, pendiri Africrypt, Raees Bilal Cajee yang berusia 21 tahun dan saudara laki-lakinya yang berusia 18 tahun, Ameer Bilal Cajee, menghilang dengan membawa uang kripto senilai $3.6 miliar. Saudara-saudara telah memasarkan Africrypt sebagai “platform perdagangan berbasis kecerdasan buatan”, di mana robot super AI memperdagangkan dana klien secara otomatis untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap tinggi. Kenyataannya, operasi tersebut merupakan skema ponzi klasik dengan uang investor baru yang dibayarkan kepada investor awal. Cajee bersaudara meninggalkan negara itu pada akhir April ke tujuan yang tidak diketahui. Secara mengejutkan, Raees Cajee menghubungi Wall Street Journal pada akhir Juni, untuk menyatakan bahwa nilai aset yang dicuri terlalu besar dan hanya sekitar $5 juta yang hilang. Ia pun berjanji akan kembali ke Afrika Selatan untuk sidang pengadilan yang dijadwalkan pada 19 Juli 2021.

Perusahaan media lokal IOL telah melaporkan bahwa pernyataan tertulis telah muncul, ditandatangani oleh Raees Cajee pada 19 Juli 2021. Raees menjelaskan dalam pernyataan tertulis bahwa dia dan saudaranya terpaksa meninggalkan Afrika Selatan karena ancaman pembunuhan. Dia juga menyatakan dalam pernyataan tertulis bahwa dia akan merahasiakan keberadaannya. “Lokasi kami telah dilacak, nomor ponsel kami diretas, dan ayah saya juga pernah diculik.” Dia mengatakan bahwa mereka bersembunyi di Dubai ketika dia mendapat ancaman terhadap keluarganya di Dubai dan keluarga besarnya di Afrika Selatan.
“Bagi saya, ini adalah kasus individu yang dikontrak di Dubai oleh investor yang tidak puas, yang tentu saja bermaksud mengintimidasi dan melecehkan kami agar melakukan pembayaran yang melanggar hukum,” kata Cajee.

Dilaporkan bahwa pernyataan tertulis Cajee memiliki stempel Komisi Tinggi Afrika Selatan di Dar Es Salaam, Tanzania, dan bertanggal 19 Juli 2021. Sekelompok investor Africrypt yang dirugikan tetap berkomitmen untuk mendorong saudara-saudara tersebut ke tuntutan palsu. Sean Peirce, dari Investigasi Khusus Pantai ke Pantai yang berbasis di Durban, yang mewakili beberapa individu yang kehilangan dana selama skandal tersebut mengatakan surat perintah penangkapan mereka mungkin akan dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dia mengatakan penuntutan pribadi akan dilakukan sebaliknya.

Pierce mewakili sekitar 35 pedagang dan mengatakan bahwa kelompoknya memiliki bukti bahwa tidak ada peretasan terhadap Africrypt. Ia mengatakan, dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut bertujuan untuk menipu dan mencuri.

Namun, tim hukum tim Africypt yakin bahwa banyak investor mungkin menghadapi masalah dalam mengajukan tuntutan mereka. Mereka mengatakan beberapa investor yang dirugikan menandatangani perjanjian untuk mengalihkan klaim mereka ke entitas yang berbasis di Dubai bernama Pennython Project Management, yang menawarkan pembayaran kepada investor yang kehilangan dana selama insiden tersebut.

Pennython rupanya telah membayar sebagian dana yang hilang kepada beberapa investor. Kelompok tersebut secara terbuka mengatakan akan membayar 70% dari kripto yang hilang di Rand kepada investor yang terbakar dan tampaknya telah memenuhi sebagian dari komitmen ini. Mereka mengatakan mereka melakukan ini karena tertarik dengan perangkat lunak berpemilik milik Africrypt. Peran Pennython dalam bencana tersebut diragukan dan karena Cajees masih buron, ada spekulasi bahwa Pennython ada hubungannya dengan saudara-saudaranya.

Coinbene – Pertukaran kontroversial yang berbasis di Singapura tampaknya telah menutup pintunya untuk selamanya. enam bulan yang lalu, sebuah pengumuman dikirimkan kepada pengguna yang menjelaskan bahwa 'Karena pemeliharaan server global CoinBene, ada masalah tidak dapat masuk ke halaman www.coinbene.com. Kami sangat menyesal mengenai hal ini.' Rupanya masalah pemeliharaan begitu besar sehingga pengguna diundang untuk menarik asetnya. Pengguna dapat mengajukan klaim setelah mengirimkan informasi pribadi melalui survei yang dihosting di situs pihak ketiga. Terdapat dua jendela 3 jam di mana karyawan dapat menarik dana, namun jendela tersebut ditutup pada tanggal 4 November. Coinbene terkenal karena volume besar yang dilaporkannya ketika menjalankan program penambangan perdagangan pada tahun 30 dan peretasan senilai US$2019 juta yang tampaknya mencurigakan pada tahun yang sama. Coinbene terdaftar sebagai bursa yang memalsukan volume besar di Bitwise Asset Management: Presentasi kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

SaBi – Pertukaran Nigeria SaBi, yang terkenal sebagai salah satu bursa pertama di negara gila kripto yang mencantumkan token DeFi, tidak lagi dapat diakses. Mencoba mengakses website SaBi sekarang (sabiii.com) memunculkan pesan 'Error code 1020'. Pesan di halaman kesalahan berbunyi “Pemilik situs mungkin telah menetapkan batasan yang mencegah Anda mengakses situs. Hubungi pemilik situs untuk mendapatkan akses atau coba muat halaman lagi.”

Dompet Kripto Saya – Likuidator telah didatangkan untuk menutup bursa Australia MyCryptowallet. Pertukaran ini didirikan pada tahun 2017 dan memiliki 20,000 pengguna. Pada bulan Desember, pengguna platform yang marah mulai mengeluh bahwa mereka tidak dapat mengakses dana dan melaporkan kerugian besar di media sosial. Masalah MyCryptowallet tampaknya didorong oleh runtuhnya mitra teknologi Blockchain Global. Yang paling membuat marah para investor adalah keruntuhan tersebut terjadi tepat setelah harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

polonidex – Cabang terdesentralisasi dari CEX Poloniex yang populer secara resmi dinonaktifkan pada tanggal 31 Desember 2021. Sebuah pesan di situs web menjelaskan bahwa keputusan tersebut dibuat karena 'perubahan strategi bisnis'. Setelah tanggal penonaktifan, pengguna tidak dapat lagi login, memposting pesanan, atau membatalkan pesanan. Polonidex sebelumnya dikenal sebagai TRXMarket dan merupakan bursa yang berjalan di jaringan Tron dan untuk beberapa waktu merupakan bursa utama blockchain. Sejak itu telah digantikan oleh platform seperti Sunswap.

Braziliex – Pada Mei 2021, bursa mata uang kripto Brasil, Braziliex, mengumumkan bahwa mereka akan menutup layanannya setelah empat tahun beroperasi. Pertukaran tersebut menjelaskan bahwa keputusan penutupan dibuat karena lingkungan yang lebih kompetitif dan kurangnya regulasi. “Kami percaya bahwa risiko beroperasi di lingkungan ini menjadi lebih besar mengingat masuknya pesaing baru, serta ketidakpastian yang ada karena kurangnya regulasi”, tulis bursa tersebut. Penutupan kegiatan dimulai pada tanggal 25 Juni 2021 dan ini adalah hari terakhir pengguna dapat melakukan penarikan atau penyetoran di platform.

Livecoin – Pertukaran Livecoin yang berbasis di Rusia mengumumkan pada 16 Januari 2021 bahwa mereka akan ditutup karena tidak dapat pulih dari serangan dunia maya yang terjadi pada 23 Desember. Selama serangan tersebut, peretas menguasai infrastruktur Livecoin dan mengubah nilai tukar untuk sementara menaikkan harga ke tingkat yang tidak masuk akal. Setelah nilai tukar diubah secara artifisial, para peretas mulai menguangkan akun tersebut untuk mendapatkan keuntungan mudah. Dalam sebuah postingan di halaman utama Livecoin, bursa tersebut mengatakan mereka kehilangan kendali atas “server, backend, dan node.” Pelanggan bursa memiliki waktu hingga 17 Maret 2021 untuk mengklaim pengembalian dana.

Koin Negosiasi – Mulai Desember 2020, Negocie Coins, bursa Brasil yang merupakan jalur awal bagi Real Brasil ke perdagangan kripto tidak lagi dapat diakses oleh pengguna. Operator perusahaan, perusahaan investasi Bitcoin Brazil, telah menerima banyak tuntutan hukum dari klien di seluruh Brasil yang mengklaim bahwa mereka tidak dapat menarik dana yang disimpan ke platform grup.

MenangisTrEx – Bursa Italia mengumumkan pada September 2020 akan ditutup. Operator mengatakan “Setelah lebih dari 3 tahun melayani, crytrex.com telah ditutup karena bangkrut, karena upaya peretasan dan peretasan yang terus menerus yang telah merusak laporan keuangan beberapa pengguna. Hal ini berdampak negatif pada pengelolaan sumber daya dan layanan kami tidak dapat dilanjutkan.” Crytrex adalah bursa entry level yang menerima deposit melalui kartu kredit.

NLexch – NLexch yang berbasis di Belanda juga mengumumkan penutupannya pada September 2020 karena peraturan baru yang mahal. Dalam sebuah pernyataan, bursa mengatakan; “De Nederlandsche Bank menuntut setiap bisnis cryptocurrency harus mendaftar pada mereka. Pendaftaran dianggap wajib, dan bisnis yang tidak mematuhinya akan terpaksa menutup operasinya di negara tersebut, biaya yang dikenakan untuk keseluruhan proses sangat mahal. Biaya untuk menyediakan tingkat keamanan, dukungan, dan teknologi yang diperlukan tidaklah layak secara ekonomi jika kita mandiri.”

Tradesatoshi – Platform Tradesatoshi yang berbasis di Inggris mengumumkan pada akhir Februari 2020 bahwa mereka tidak lagi menerima deposit dan pedagang harus menarik dana mereka paling lambat tanggal 1 Maret 2020. Dijelaskan dalam sebuah postingan bahwa bursa telah mencapai titik operasi di mana “tidak ada lagi layak secara ekonomi untuk terus memberikan tingkat keamanan, dukungan, dan teknologi yang diperlukan.” Untuk menarik dana dari platform, pengguna harus melalui serangkaian persyaratan AML/KYC tambahan.

koin FC – Pengadopsi pertukaran dan penambangan perdagangan Tiongkok, FCoin, ditutup untuk perdagangan pada bulan Februari 2020 dan mengungkapkan kekurangan aset kripto hingga USD130 juta. Pertukaran tersebut menjelaskan bahwa mereka gagal membayar kewajibannya dan bahwa masalah muncul di bursa karena kesalahan sistem internal, bukan penipuan hack atau exit. Pertukaran tersebut saat ini tidak beroperasi dan pendiri Zhang Jian menjelaskan dalam postingan Reddit baru-baru ini bahwa perusahaan sedang dalam proses mencoba memberikan kompensasi kepada pengguna atas dana yang hilang.

Tertipis – Pertukaran Korea Selatan menghentikan layanannya pada bulan April 2019 setelah mengumumkan di situs webnya bahwa mereka telah berjuang untuk mengatasi perubahan dalam industri cryptocurrency dan blockchain. Pada bulan April 2018, CEO bursa dan eksekutif lainnya ditahan sehubungan dengan dugaan penggelapan aset setelah diduga mencuri dana pelanggan. Platform ini juga dilaporkan kehilangan $5 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya setelah melakukan kesalahan airdrop pada Januari 2019.

Cryptopia – Pada bulan Januari 2019, bursa yang berbasis di Selandia Baru mengalami dua peretasan selama dua minggu. Pada tanggal 15 Januari 2019, akun Twitter Cryptopia mengumumkan bahwa platform perdagangan telah mengalami pelanggaran keamanan besar yang mengakibatkan “kerugian yang signifikan.” Layanan perdagangan dihentikan dan penyelidikan polisi diluncurkan. Hal ini menyebabkan penutupan dan penyelidikan fisik terhadap kantor pusat perusahaan pada hari berikutnya. Peretasan tersebut menyebabkan lebih dari 70,000 dompet disusupi dan lebih dari US$23 juta dalam bentuk Ethereum (ETH) dan token ERC-20 dicuri. Peretasan kedua terjadi pada tanggal 28 Januari, di mana tambahan US$284,000 dari 17,000 dompet disita. Pada Mei 2019 diumumkan bahwa bursa yang berbasis di Christchurch telah dilikuidasi. Sebuah laporan investigasi oleh outlet media lokal Stuff menunjukkan bahwa ada konflik pribadi dan ketegangan antara anggota pendiri Cryptopia dan tim eksekutif. Hingga saat ini, belum ada yang didakwa atas pencurian tersebut. Bursa tersebut saat ini sedang dalam likuidasi dengan proses rekonsiliasi aset yang hilang yang diserahkan kepada Grant Thornton. Namun, pada Agustus 2020, para korban bursa yang gagal menyewa firma hukum Selandia Baru Chapman Tripp untuk mengambil likuidator bursa Grant Thornton atas apa yang mereka katakan sebagai kegagalan Grant Thornton dalam mematuhi tugasnya sebagai likuidator di bawah Perusahaan Selandia Baru. Bertindak.

Sebagian besar dompet dingin QuadrigaCX dikosongkan delapan bulan sebelum kematian misterius pendirinya.

QuadrigaCX – salah satu perampokan kripto yang paling tidak biasa. Menyusul kematian misterius pendirinya Gerald Cotten pada bulan Desember 2018, bursa Kanada menjelaskan bahwa mereka tidak dapat lagi mendapatkan akses ke dompet dingin mana pun yang diduga menyimpan dana pelanggan. Saat penyelidik mulai menyelidiki keuangan QuadrigaCX, enam dompet dingin diidentifikasi sebagai milik QuadrigaCX. Namun kemudian terungkap bahwa lima di antaranya telah dikosongkan sekitar bulan April 2018. Investigasi terbaru menyatakan bahwa sebagian besar kerugian QuadrigaCX terjadi karena “tindakan curang” Cotten dan bahwa pertukaran dijalankan seperti skema Ponzi dengan Cotten menggunakan klien lain deposito ketika dihadapkan dengan kekurangan aset untuk memenuhi penarikan klien. Angka terbaru dari Komisi Sekuritas Ontario menunjukkan bahwa bursa tersebut berhutang aset gabungan sebesar $76,000 juta kepada lebih dari 215 klien dan Ernst and Young, wali kebangkrutan, sejauh ini mampu memulihkan atau mengidentifikasi hanya $46 juta aset untuk dibayarkan kepada klien.

Zaif – Bursa Jepang Zaif, diretas untuk kripto senilai ~USD60 juta pada bulan September 2018. Perusahaan ini pertama kali melaporkan arus keluar dana yang tidak biasa di platform pada tanggal 14 September. Setelah penyelidikan, perusahaan induk Zaif, The Tech Bureau, menjelaskan bahwa peretas telah memperoleh akses tidak sah ke dompet panas bursa dan mencuri sekitar $60 juta dalam bentuk bitcoin, uang tunai bitcoin, dan MonaCoin. Pertukaran dibuka kembali tujuh bulan kemudian pada bulan April 2019.

Coinrail – Pertukaran Korea Selatan kehilangan ETH dan token ERC40 lainnya senilai ~USD 20 juta pada bulan Juni 2018 Pertukaran tersebut menghentikan layanan setelah mengalami apa yang digambarkan sebagai “intrusi dunia maya,” Kemudian diketahui bahwa beberapa token dicuri sedang dijual di bursa desentralisasi IDEX dan Ethedelta

Coinsecure – Pada bulan April 2018, ironisnya bernama 'Coinsecure' diretas untuk 438 BTC senilai ~USD3.5 juta. Berlokasi di India, peretasan tersebut diyakini merupakan pekerjaan orang dalam yang melibatkan CSO bursa Amitabh Saxena dalam penyelidikan. Pertukaran saat ini tidak beroperasi.

bitgrail – Nano senilai 170 juta USD dicuri dari bursa Italia Bitgrail pada bulan Februari 2018 dan kebangkrutan terjadi segera setelahnya. Pendiri Francesco Firano telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Italia untuk mengembalikan sebanyak mungkin aset kepada pelanggannya pada Januari 2019. Dalam kalimat yang sama, dinyatakan bahwa aset cryptocurrency senilai jutaan dolar disita dari akun bursa Bitgrail dan telah dipindahkan. ke rekening yang dikelola oleh wali yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Coincheck – Pada bulan Januari 2018 bursa Jepang Coincheck diretas sebesar ~523 juta NEM senilai USD533 juta pada saat itu. Peretas awalnya berhasil menyebarkan virus melalui email yang kemudian memungkinkan mereka mencuri kunci pribadi. NEM disimpan dalam satu dompet panas dan tidak menggunakan keamanan kontrak multisig NEM yang direkomendasikan oleh pengembang. Beberapa bulan kemudian diketahui bahwa sebagian besar dana tersebut telah dijual di darkweb. Setelah dibeli oleh grup Monex pada bulan April 2018, Coincheck dibuka kembali pada bulan November 2018.

kamu – Pertukaran Korea Selatan, YouBit diretas pada bulan Desember 2017 dengan jumlah yang tidak diketahui tetapi dinyatakan sebesar 17% dari cadangan aset bursa. Pertukaran tersebut mengatakan bahwa peretas membobol dompet panasnya tetapi dompet dinginnya tetap utuh. Segera setelah mengumumkan kebangkrutan. Badan Internet dan Keamanan Korea Selatan (Kisa) memulai penyelidikan bagaimana para peretas memperoleh akses ke sistem Youbit. Badan keamanan tersebut menyalahkan serangan sebelumnya terhadap Youbit yang dilakukan oleh mata-mata yang bekerja untuk Korea Utara.

BTCChina – Bursa Tiongkok yang kemudian berganti nama menjadi BTCC menghentikan perdagangan pada bulan September 2017 menyusul pembuatan undang-undang baru yang melarang warga Tiongkok daratan untuk menukarkan uang digital kecuali mereka beroperasi di luar negeri. Banyak bursa lain seperti Huobi memindahkan operasinya ke luar negeri untuk melindungi diri dari larangan tersebut. BTCC dibuka kembali pada Juni 2018 setelah mengalihkan operasinya ke London dan kemudian ke Hong Kong.

koin gerbang – Pada bulan Mei 2016, bursa yang berbasis di Hong Kong** diretas untuk 250 BTC & 185,000 ETH senilai ~2 juta USD pada saat itu. Dana diambil dari hot wallet bursa, peretasan masih belum terselesaikan. Pada bulan Maret 2019 bursa ditutup menyusul masalah dengan penyedia layanan pembayaran yang melumpuhkan operasi Gatecoin selama berbulan-bulan.

sangat – Bursa yang berbasis di Texas, Harbourly, diluncurkan pada awal tahun 2015, dan pada tanggal 14 Agustus di tahun yang sama mengumumkan penutupannya, dengan mengatakan bahwa penutupan tersebut “bukan disebabkan oleh peretasan, aktivitas penipuan, atau insiden terkait keamanan.” Perusahaan menyatakan bahwa usaha baru telah mendapatkan daya tarik, oleh karena itu, sedang dalam proses mencari pengakuisisi.

Koin.mx – diumumkan pada akhir tahun 2013, Coin.mx adalah pertukaran bitcoin Meksiko yang tertangkap basah melakukan penipuan. Pada bulan Juli 2015, FBI mendakwa pendirinya, Anthony R. Murgio dan Yuri Lebedev, karena mengoperasikan pertukaran bitcoin bawah tanah tanpa izin yang melanggar undang-undang anti pencucian uang (AML) federal.

taman bit – Pertukaran Bitcoin yang berbasis di Hong Kong yang mengumumkan pada akhir April 2015 bahwa mereka menutup bursanya untuk fokus pada layanan pengiriman uang. Situs webnya masih aktif pada tahun 2020 dengan pesan yang mengatakan “Bitspark menutup pintunya mulai 4 Maret 2020. Data dan dana Anda aman.”

Excoin – Pada bulan Februari 2015, perusahaan mengumumkan bahwa itu telah diretas. Pembaruan Twitter terakhirnya adalah pada tanggal 15 Maret 2015 yang menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan peluncuran kembali “platform perdagangan Excoin baru.” Hal itu tidak pernah terdengar lagi. Kunjungan ke exco.in pada tahun 2020 menghasilkan peringatan Google “penyerang mungkin mencoba mencuri informasi Anda.”

Kebajikan – Dibuka pada Juli 2014, Virtex adalah platform yang memperdagangkan beberapa mata uang, namun kemudian berubah menjadi penipuan lain pada Januari 2015.

Yacuna – Yacuna adalah bursa mata uang kripto Eropa yang berbasis di Inggris dan teregulasi. Perdagangan Bitcoin, Litecoin, dan Dogecoin untuk Euro dan GBP. Perusahaan mengumumkan penutupannya pada 13 Oktober 2015 – dengan menyatakan “Bitcoin adalah teknologi yang luar biasa dan kami bangga bahwa kami telah mengembangkan salah satu bursa mata uang virtual pertama di Eropa. Tapi semuanya akan berakhir.” Yacuna resmi ditutup pada 15 November 2015.

Taruhan kecil – BitStake yang berbasis di Nigeria mengumumkan pada 14 Oktober 2015 bahwa platformnya akan ditutup setelah beroperasi hanya 10 bulan. Perusahaan menyarankan pelanggan untuk menarik koin paling lambat tanggal 30 Oktober, merujuk mereka ke bursa lain di Nigeria, NairaEx yang masih beroperasi hingga saat ini.

Melotik – Pada bulan Mei 2014, bursa Melotic yang berbasis di Hong Kong, mengumumkan penutupannya karena “kurangnya pertumbuhan yang memadai”.

Tukar Koin – Pada bulan Maret 2015 Coin-Swap.net diumumkan oleh Twitter bahwa mereka akan ditutup dan menyarankan pelanggannya untuk “Harap segera tarik semua dana”. Seperti itu Umpan Twitter ditampilkan, proses itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

SemuaCrypt – Pada bulan Maret 2015, AllCrypt.com down, dan pemiliknya mengutip eksploitasi Word Press, sehingga kehilangan sejumlah kecil dana pelanggan.

Komkort – Bursa Comkort yang berbasis di Estonia menyelesaikan pengujian Beta pada bulan Maret 2014. Pada bulan Juli 2014, perusahaan tersebut menghentikan operasinya.

KebebasanBit – Diluncurkan pada bulan Februari 2013, LibertyBit yang berbasis di Vancouver mengumumkan penghentian sementara perdagangan pada bulan Juni 2013, dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya.

teman mint – Pada bulan Juli 2014, perusahaan melaporkan bahwa mereka telah diretas, kehilangan VeriCoin dalam jumlah besar. Pada bulan Oktober 2014, perusahaan yang mengoperasikan Mintpal, Moolah, mengumumkan bahwa Mintpal ditutup. Banyak pengguna di Bitcoin Talk memposting bahwa CEO Mintpal Ryan Kennedy adalah seorang penipu – dan melaporkan hilangnya dana yang tersisa di bursa. Kennedy ditangkap karena pencurian 3,700 Bitcoin dan muncul di pengadilan Inggris pada bulan Juli 2017 dengan tuduhan melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Penipuan Inggris tahun 2006 dan Undang-Undang Hasil Kejahatan tahun 2002.

Mcx SEKARANG – Diluncurkan pada September 2013, McxNOW adalah pertukaran mata uang digital. Perusahaan mengklaim seluruh saldo akan memperoleh bunga sebesar 25% dari seluruh keuntungan perusahaan. Tentu saja, situs tersebut hilang, mengklaim “masa pemeliharaan” mulai 15 November 2014.

Kriptorush – CryptoRush adalah pertukaran multi-mata uang yang diluncurkan pada bulan Februari 2014, sekitar waktu yang sama dengan BlackCoin. Pada bulan Maret 2014, perusahaan mengumumkan bahwa BlackCoin-nya dicuri oleh pengguna, yang disebabkan oleh bug di daemon BlackCoin. Hanya sebulan kemudian, seorang pengguna Reddit yang mengidentifikasi dirinya sebagai “DogeyMcDoge” dan mengaku sebagai mantan karyawan perusahaan tersebut, menulis postingan tentang seberapa besar penipuan Cryptorush.

Kami Bertukar – Juga dikenal sebagai Weex, adalah platform pertukaran dan perdagangan mata uang bitcoin yang diluncurkan pada Desember 2012. Volume terakhir di bursa ini adalah pada tanggal 26 November 2013. Pendirinya Jon Montroll ditangkap di AS pada bulan Februari 2017 dan akhirnya mengaku bersalah atas sekuritas penipuan dan menghalangi keadilan.

kapiton – Situs platform perdagangan bursa Swedia, diluncurkan untuk basis klien terbatas pada tanggal 18 April 2012. Namun, situs tersebut mulai mengalami masalah pembayaran pada bulan November 2013, sehingga mendorong pengguna Reddit untuk menyebutnya sebagai penipuan.

Gudang Satoshi – Pertukaran Bitcoin yang berbasis di Kanada, VoS secara resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2013 dengan mengumandangkan jejak kertas yang dapat diaudit, yang merupakan hal yang revolusioner pada saat itu. Pertukaran tersebut menutup pintunya pada tanggal 5 Februari 2015 dengan mengatakan, “Kami ingin meyakinkan komunitas bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebangkrutan, dana curian, atau skenario buruk lainnya.”

koin inggris – Dibuka untuk diperdagangkan pada 17 April 2013, dan merupakan pasar pertama yang menerima British Pound Sterling (GBP). Pada bulan Agustus 2011, Britcoin mengubah namanya menjadi Intersango, dan akhirnya ditutup pada 19 Desember 2012.

bitoma – Pertukaran Polandia pertama online pada tanggal 4 April 2011. Pada tanggal 26 Juli 2011, Bitomat melaporkan 17,000 klien Bitcoin hilang setelah kehilangan akses ke file wallet.dat-nya. Itu diakuisisi oleh Mt. Gox tak lama kemudian, pada 11 Agustus 2011.

Lantai – Diumumkan pada bulan Februari 2012, Bitfloor adalah platform pertukaran mata uang dan perdagangan Bitcoin pertama yang terdaftar di FinCEN, yang berkantor pusat di negara bagian New York. Pada tanggal 3 September 2012, akun tersebut diretas seharga 24,000 BTC, senilai sekitar US$250,000 saat pencurian terjadi (senilai 288 juta pada Agustus 2020). Server yang disusupi mengakibatkan akses ke file cadangan terenkripsi dari kunci dompet. Operasi dilanjutkan hingga 17 April 2013, tetapi ketika bank mitranya menutup rekening Bitfloor, bank tersebut terpaksa ditutup untuk selamanya.

BitMarket.eu – Diumumkan pada tanggal 5 April 2012, layanan pasar pencocokan pesanan multi-bursa ini bekerja dengan baik pada awalnya, namun rentan terhadap ketidakjujuran operator seperti banyak layanan lainnya. Setelah layanan semakin terdegradasi, pada 21 Desember 2012, operator menyampaikan bahwa dana pelanggan telah digunakan untuk spekulasi, dan hampir 20,000 BTC dana pelanggannya hilang. Pendiri Bitmarket Tobiasz Niemiro ditemukan tewas di Polandia pada Juli 2019 dalam keadaan yang mencurigakan.

Bitcoin Brasil – Diumumkan pada tanggal 31 Maret 2011, ini adalah pasar pertama untuk pertukaran Bitcoin dan Real Brasil. Tidak jelas kapan tepatnya ditutup.

FXBTC – Bursa kecil Tiongkok, dan perusahaan terdaftar Shanghai Yao Chi Network Technology Co., didirikan pada 26 November 2013. Setelah mengalami kerugian, perusahaan tersebut mengumumkan penutupannya, namun berjanji akan tetap buka hingga 10 Mei tahun depan. Sayangnya, situs tersebut ditutup sehari sebelumnya, sehingga pelanggan yang marah tidak mendapatkan uang mereka. Pada bulan September 2017, Tiongkok memerintahkan semua bursa kripto ditutup.

Perdagangan Kripto – Berbeda dengan pertukaran CryptoTrade (yang juga telah menghilang), platform perdagangan milik Esecurity SA ini diluncurkan pada Maret 2013. Platform ini menjual saham berbasis bitcoin untuk BTC atau LTC, dan diklaim mengeluarkan dividen. Namun, setelah mengaku mengalami kerugian dan tidak mampu membayar pengeluarannya, perusahaan tersebut menutup usahanya pada Januari 2015 dan tidak pernah terlihat lagi.

Bitcoinika – Diluncurkan di Selandia Baru pada tanggal 8 September 2011, situs ini mengalami kerugian finansial yang signifikan pada tanggal 1 Maret 2012, ketika host web mengalami pelanggaran keamanan internal yang memberikan penyerang akses ke dompet tempat Bitcoinica menyimpan dana. Lebih dari 43,000 bitcoin dicuri oleh penyerang. Operator memberikan pernyataan bahwa cadangan cukup untuk menutupi kerugian, namun pada 11 Mei 2012 Bitcoinica mengalami insiden keamanan lain di mana dompet panasnya dikosongkan lagi, yang menyebabkan penutupannya segera. Penerima McDonald Vague yang berbasis di Auckland ditunjuk pada 10 Januari 2013. Penerima tersebut merilis laporan ke-13 mereka mengenai likuidasi pada Januari 2019, yang pada saat itu mereka menyatakan bahwa dana untuk kreditur masih bergantung pada keluarnya dana dari kurator MtGox.

Bitcoin-Pusat – Bursa yang berbasis di Paris ini diluncurkan pada tanggal 29 Desember 2010. Ini adalah bursa pertama yang beroperasi sesuai peraturan Eropa, dan menjamin simpanan fiat penggunanya. Pertukaran tersebut mengalami kesulitan selama beberapa tahun sebelum ditutup karena kurangnya minat.

Bukit Dagang – Didirikan 8 Juni 2011, Tradehill adalah bursa #2 setelah MtGox selama hampir satu tahun. Pada 13 Februari 2012, bursa tersebut mengumumkan penutupannya, dengan alasan masalah peraturan, kerugian sebesar US$100,000, dan perselisihan dengan pemroses pembayaran sebagai faktor penyebabnya.

Dampak dari runtuhnya MtGox masih belum terselesaikan hingga hari ini

MtGox – Ledakan bursa yang paling terkenal adalah bursa yang berbasis di Tokyo, Magic The Gathering Online eXchange. Didirikan oleh Jed McCaleb pada Juli 2010 dan dijual ke Mark Karpelès pada 6 Maret 2011, bursa ini sebenarnya dibangun untuk perdagangan kartu remi. Pada puncaknya, MtGox menangani sekitar 70% dari seluruh transaksi bitcoin. Spiral kematiannya dimulai pada bulan Februari 2014, ketika perusahaan tersebut menghentikan perdagangan, menutup situs webnya, dan mengajukan perlindungan kebangkrutan sementara 850,000 bitcoin menguap dari pelanggan yang bernilai lebih dari US$450 juta pada saat itu (10.2 Miliar saat ini). CEO Mark Karpelès telah ditangkap oleh polisi Jepang beberapa kali karena perannya dalam hal ini. Pada Maret 2019, dia dijatuhi hukuman 30 bulan penjara oleh pengadilan Toyko, namun hukumannya ditangguhkan selama empat tahun. Likuidasi saga MtGox berlanjut hingga saat ini dengan sebagian besar sisa dana masih belum terdistribusi hingga Agustus 2020.

Pasar Bitcoin – Pada tanggal 6 Februari 2010, pertukaran bitcoin pertama didirikan oleh pengguna Bitcointalk dwdollar. Setelah “ditipu” oleh Paypal pada bulan Juni tahun itu, dan kemudian menghapus opsi untuk menerima PayPal dari situs tersebut, pasar dengan cepat menyusut hingga tidak dikenal, dan MtGox bangkit untuk mengambil alih posisi tersebut. Tidak diketahui kapan hari terakhir perdagangan mereka.

Pemerintahan Antonopoulos

Segera setelah kegagalan MtGox terjadi, pemodal ventura legendaris Fred Wilson berkata, “Kami menyaksikan kematangan suatu sektor dan bagian dari hal tersebut pasti akan berupa kegagalan, kehancuran, dan kekacauan lainnya. Hampir setiap teknologi yang saya lihat diadopsi secara massal telah melalui masa-masa sulit seperti ini.”

Jelas sekali bahwa sangat mudah untuk mengalami kebangkrutan, diretas, menyerah pada korupsi, atau gagal menghasilkan bisnis yang menguntungkan dengan mengoperasikan bursa kripto. Mudah-mudahan setiap kegagalan pertukaran baru berarti pertukaran yang tersisa akan lebih aman dan lebih tangguh dari sebelumnya. Meski begitu, betapapun amannya pertukaran ini, ada pelajaran sederhana yang bisa dipetik.

“Pelajarannya di sini,” kata Andreas Antonopoulos, “adalah jika Anda tidak mengontrol kuncinya, Anda tidak mengontrol bitcoin. Kepemilikan adalah sembilan per sepuluh hukum, dan dalam bitcoin, kepemilikan kunci adalah sepuluh per sepuluh hukum. Jika Anda tidak lagi mengontrol kuncinya, itu bukan bitcoin Anda! Pelajaran itu akan dipelajari sebanyak yang diperlukan.”

Korea Utara Meretas Pertukaran Crypto

Telah lama dikenal sebagai aktor buruk di dunia kripto, Korea Utara terus menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem – meretas bursa kripto dengan kecepatan yang tiada henti. Grup Lazarus, sindikat kejahatan dunia maya yang bekerja atas nama pemerintah Korea Utara melakukan pencurian bursa terbesar tahun 2020 terhadap Kucoin. Pertukaran yang berbasis di Singapura kehilangan sekitar USD275 juta Bitcoin, Ethereum, dan token ERC20 lainnya.

Sebuah laporan PBB mengatakan Korea Utara berspesialisasi dalam meretas pertukaran kripto

CEO Kucoin Johnny Lyu mengatakan peretasan itu terjadi “karena kebocoran kunci pribadi dompet panas KuCoin.” Peretasan ini saja berjumlah setengah dari mata uang kripto yang dicuri pada tahun 2020, meskipun Lyu mengatakan bahwa sekitar USD204 juta telah dipulihkan.

Analisis rantai mengaitkan serangan tersebut dengan Lazarus karena peretas Kucoin menggunakan teknik pencucian uang yang sangat mirip dengan yang digunakan oleh Lazarus dalam serangan sebelumnya. Tekniknya melibatkan pengiriman dana curian ke mixer dalam pembayaran terstruktur dengan ukuran yang sama. Lazarus berada di balik serangan terhadap bursa Korea Selatan Upbit pada tahun 2019 serta Coinlink dan Bithumb pada tahun 2017. Selain itu, mereka dianggap berada di balik serangan terhadap penyedia kekuatan hash Slovenia, Nicehash pada tahun 2017.

Aspek baru dari peretasan Kucoin tahun 2020 adalah penggunaan platform Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) oleh Lazarus untuk mencuci sebagian dana. Platform DeFi menawarkan pengguna kemampuan untuk menjadi penjaga mereka sendiri dan tidak ada persyaratan kepercayaan antara operator pertukaran dan pedagang yang terdesentralisasi. Pengguna tetap anonim dan dengan banyaknya pertukaran DeFi, hanya ada sedikit ketentuan KYC atau AML.