Untuk Pertama Kalinya, CFTC Menghancurkan Skema 'Pump-and-dump' Crypto

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) untuk pertama kalinya menindak apa yang disebut skema crypto “pump-and-dump” Senin. 

Seorang hakim New York memerintahkan Jimmy Gale Watson, Jr., rekan mendiang John McAfee, untuk membayar $144,736 dalam keuntungan tidak sah yang diduga diterimanya dari skema tersebut. 

Watson adalah "penasihat eksekutif" untuk McAfee, yang merupakan pengusaha di ruang crypto. 

Watson juga dilarang secara permanen dari perdagangan derivatif, serta mendaftar ke CFTC — persyaratan jenis investasi institusional tertentu.

“Memastikan perlindungan pelanggan yang tepat dan penegakan terhadap skema penipuan seperti ini adalah prinsip inti yang tertanam kuat dalam kerangka hukum dan peraturan, sejarah, dan etos agensi,” kata CFTC dalam sebuah pernyataan. “Skema penipuan dan manipulatif seperti itu sangat mengerikan ketika mereka menargetkan pelaku pasar yang paling rentan, di sini investor ritel pekerja keras.”

CFTC pertama kali dibebankan McAfee dan Watson pada Maret 2021. CFTC menuduh dua posisi diam-diam terakumulasi dalam aset digital dan dengan menipu mempromosikan token di media sosial sebagai investasi jangka panjang yang berharga — sebelum menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 

Grift tersebut menghasilkan keuntungan lebih dari $2 juta, klaim CFTC dalam pengaduan. Penipuan melibatkan token, termasuk ambang (XVG), dogecoin (DOGE) dan reddcoin (RDD).

Kamis lalu, SEC secara terpisah memenangkan penilaian terhadap Watson atas perannya dalam dugaan penawaran koin awal (ICO) McAfee. Watson didenda $375,000 atas dugaan partisipasinya. 

Pada tahun 2020, SEC menuduh bahwa Watson dan McAfee mempromosikan investasi di ICO tanpa mengungkapkan bahwa mereka diberi kompensasi untuk melakukannya.

Watson sekarang juga dilarang secara permanen untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung, dalam penerbitan, pembelian, penawaran, atau penjualan aset digital apa pun yang dianggap sebagai keamanan — klasifikasi yang masih sangat berkembang.