Saudara Mantan Karyawan Coinbase Mengaku Bersalah dalam Perdagangan Orang Dalam Daftar Crypto

Nikhil Wahi, saudara dari mantan karyawan Coinbase Ishan Wahi, mengaku bersalah atas percobaan perdagangan orang dalam dan konspirasi yang melibatkan penipuan kawat, dalam pembelaannya di pengadilan federal New York.

Saudara Mantan Karyawan Coinbase Mengaku Bersalah atas Penipuan $1.4 juta

Nikhil Wahi, 26, dengan bantuan dari saudaranya, Ishan Wahi, diduga melakukan penipuan yang melibatkan perdagangan orang dalam dan mengaku bersalah dalam sidang pada hari Senin.

Menyusul tuduhan dari Securities and Exchange Commission (SEC) tentang perdagangan aset kripto dengan menggunakan informasi rahasia, kedua bersaudara itu ditangkap di Seattle bulan lalu karena mengambil bagian dalam perdagangan yang tidak etis.

Menurut SEC, Ishan Wahi memberi tahu saudaranya tentang pengumuman mendatang mengenai daftar Coinbase, dan Nikhil Wahi kemudian menggunakan informasi ini untuk melakukan perdagangan ilegal yang melibatkan perdagangan lebih dari 25 token dalam skema perdagangan orang dalam. Dan mengumpulkan lebih dari $1.5 juta dalam keuntungan ilegal.

Informasi ini menjadi perhatian Damien Williams, dari Kantor Kejaksaan AS di New York. Yang mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kurang dari dua bulan setelah dia didakwa, Nikhil Wahi mengakui di pengadilan hari ini bahwa dia memperdagangkan aset kripto berdasarkan informasi bisnis rahasia Coinbase yang bukan haknya,”

Nikhil mengharapkan hukuman pada bulan Desember, menuntut dia untuk melayani di penjara hingga 20 tahun. Dan telah diperintahkan untuk mengembalikan uang yang berhasil diperolehnya melalui perdagangan orang dalam.

Ishan Wahi adalah manajer produk di Coinbase Global Inc- dari pertukaran crypto terbesar di dunia. Dia didakwa dengan konspirasi penipuan kawat dan penipuan kawat bersama dengan saudaranya, Nikhil dan temannya, Sameer Ramani.

Perdagangan Orang Dalam Pertama Di Pasar Cryptocurrency

Sebelum naik penerbangan ke India pada 16 Mei, tuduhan itu mengatakan bahwa Ishan dihentikan oleh penegak hukum yang mencegahnya melarikan diri dari negara itu. Belakangan diketahui bahwa dia telah memberi tahu Nikhil dan Ramani tentang penyelidikan yang dilakukan Coinbase beberapa jam sebelum penerbangan.

Mengakui kesalahannya, Nikhil Wahi mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada hakim bahwa “Saya tahu bahwa menerima informasi rahasia Coinbase dan melakukan perdagangan berdasarkan informasi rahasia itu adalah salah,”

Dia juga menyatakan bahwa dia tahu apa yang dia hadapi dengan menyetujui untuk mengaku bersalah, menyebutkan dideportasi dari Amerika Serikat dan kehilangan semua yang telah dia kerjakan.

“Untuk pertama kalinya, seorang terdakwa mengakui kesalahannya dalam kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan pasar cryptocurrency,” kata Williams dalam sebuah pernyataan. “Pengakuan bersalah hari ini harus menjadi pengingat bagi mereka yang berpartisipasi dalam pasar cryptocurrency bahwa Distrik Selatan New York akan terus dengan gigih mengawasi penipuan dari semua lini dan akan beradaptasi seiring perkembangan teknologi.” dia menambahkan.

The Elder Wahi Di Tempat

Saudara-saudara Wahi dan Sameer Ramani didakwa dengan penipuan kawat pada bulan Juli. SEC adalah otoritas kerja dalam masalah ini. Bulan lalu, Ishan mengaku tidak bersalah atas tuduhan DOJ. Namun, pembelaan mata uang dari saudaranya menimbulkan skeptisisme terhadap kasusnya, dan tidak jelas bagaimana dia akan mengambilnya dari sini.

Relevan dengan masalah ini, Coinbase adalah salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan banyak mata uang kripto dan aset kripto di platform. Perusahaan telah menambahkan aset kripto baru di platformnya cukup sering dan nilai aset ini telah meningkat sebagai konsekuensi dari listing. Coinbase merahasiakan semua informasi tersebut, melarang karyawan mereka membagikannya dengan orang lain. Nikhil Wahi tidak mematuhi persyaratan ini dan, karenanya, didakwa melakukan penipuan.

Baca Selengkapnya

Tamadoge – Mainkan untuk Mendapatkan Koin Meme

• Hasilkan TAMA dalam Pertempuran Dengan Hewan Peliharaan Doge
• Pasokan Terbatas 2 Miliar, Pembakaran Token
• Game Metaverse Berbasis NFT
• Presale Live Sekarang – tamadoge.io